汇纳科技:汇纳科技股份有限公司2022年度董事会工作报告

汇纳科技股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的职责，踏实勤勉地开展各项工作，推动公司治理水平提升和公司经营管理优化，积极有效的发挥了董事会作用。
现将公司董事会2022年度的主要工作汇报如下：
一、2022年董事会日常工作情况
(一)董事会会议召开情况
2022年，公司第三届董事会共召开了3次会议，审议通过26项议案。董事
会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。具体情况如下：
会议召开日
会议届次披露日期披露索引/审议议案类型期
第三届董事会第定期2022-4-巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）《公
2022-4-26司第三届董事会第二十次会议决议公告》
二十次会议会议24（公告编号：2022-014）第三届董事会第定期2022-8-《公司第三届董事会第二十一次会议决议
2022-8-30二十一次会议会议26公告》（公告编号：2022-049）
第三届董事会第临时2022-10-本次会议仅2022年第三季度报告一
《关于公司2022年第三季度报告的议案》
二十二次会议会议26个审议事项，根据规定免于披露
(二)董事会对股东大会决议执行情况
2022年，公司董事会共召集年度股东大会1次，未召集临时股东大会，并
根据相关法律法规和《公司章程》的要求，严格执行股东大会的决议，切实维护全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动公司持续健康发展。年内股东大会召开情况如下：
1会议投票者参与
会议届次1召开日期披露日期披露索引类型比例年度2021年度《公司2021年度股东大会决议公告》（公告编号：股东34.51%2022-5-172022-5-18股东大会2022-035）大会
(三)董事会下设各专门委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。各专门委员会依据有关法律法规以及各专门委员会工作细则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
1、董事会战略委员会
报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的有关规定履行职责，深入了解公司经营情况和发展状况，积极研究公司所处行业的发展趋势，探讨公司未来的战略规划和布局。重点对公司2021年度董事会工作报告事项进行了审议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。
2、董事会审计委员会
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，认真听取内部审计部门的工作汇报，与外部审计机构进行沟通、协调。重点对公司财务预决算情况、利润分配预案、定期报告、募集资金使用情况、终止部分募集资金投资项目、内部控制自我评价情况、日常关联交易
计划、续聘会计师事务所等事项进行了审议，同时督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司年度报告的及时、完整披露。
3、董事会薪酬与考核委员会
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，结合董事及高级管理人员岗位职责、重要性等情况制定薪酬计划或方案，对公司董事及高级管理人员的履职情况进行审查，并对公司董事及高级管理人员的薪酬政策实施情况进行监督。重点对董事及高级管理人员薪酬情况、投保董监高责任险事项、第一类限制性股票
激励计划、第二类限制性股票激励计划、股票期权激励计划等相关事项进行了审议，切实履行了自身职责。
1投资者参与比例是指参会的投资者持股数占公司召开股东大会时对应股权登记日公司有表决权股份总数的比例。
24、董事会提名委员会
报告期内，董事会提名委员会根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定开展工作，勤勉履行工作职责。
(四)独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章
制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，本着对公司及中小股东负责的态度时刻关注公司运作，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对利润分配、募集资金存放与使用情况、终止部分募集资金投资项目、公司内部控制自我评价报告、日常关联交易事项、续聘会计师事
务所、董监高薪酬、投保董监高责任险事项、公司闲置自有资金现金管理、第一
类限制性股票激励计划、第二类限制性股票激励计划、股票期权激励计划等重大
事项发表明确的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。
(五)信息披露和投资者关系管理情况
公司按照监管要求，切实履行信息披露义务，2022年度合计披露上网文件
110份，其中临时公告73份，确保了公司信息披露工作的真实、准确、及时、完整。严格实施内幕信息知情人和外部信息使用人登记制度，规范重大内部信息的上报、传送和保密程序，确保公司内幕信息安全。
加强投资者关系管理工作，积极通过互动易平台、电话、电子邮件等形式与投资者保持日常交流联系，并通过举办年度业绩说明会等多种渠道与资本市场保持互动，回应投资者关注，传递公司投资价值，维护公司良好市场形象。
二、2022年公司总体经营情况
报告期内，AI 和大数据科技日新月异，公司紧跟行业与技术趋势，一方面继续加大底层技术研发投入，优化 Re-ID 等人工智能算法模型，加厚实体商业数据
3底座数据沉淀，不断提升技术能力、挖掘数据价值并增强商业可落地性，不断增
强数据要素运用能力，开发迭代品牌零售数据服务产品，形成包含门店网络规划、选址评估、运营状态监测、未来表现预测以及市场变化趋势等的闭环服务体系并
服务多个国际一线品牌。另一方面，积极开拓人工智能和大数据行业应用解决方案，在数字政务、数字政法等公共服务领域业务发展上有了新的进展。
报告期内，公司实现营业收入361120927.63元，同比下跌7.04%，主要系公司报告期内人员活动、项目开拓及实施验收等受宏观环境影响所致；实现归属
于上市公司股东的净利润-37671342.63元，同比下跌205.99%，主要系公司在同比期间存在股权转让收益以及报告期增加了商誉减值和信用减值计提所致；实现
基本每股收益-0.3089元/股。
具体来看，重要工作完成情况如下：
（1）持续加大研发投入，提升 AI 和大数据技术实力，不断挖掘数据价值，加强数据要素运用能力。
在 AI 算法方面，公司持续迭代数据采集核心算法，立足于行业领先的多特征融合行人 Re-ID 技术能力，业内首推顶视频 Re-ID 和斜照 Re-ID 融合技术并开发新一代行人识别系统，提升复杂场景下的适应度，大大提升公司数据采集产品市场竞争力。在数据价值挖掘上，公司基于实体商业数字底座，运用人工智能学术研究中前沿的可解释的人工智能算法，基于投射模型实时投射并动态生成全国范围实体商业客流大数据，为后续面向品牌零售及政务的数据服务产品开发迭代打下坚实基础。
在大数据平台建设与数据治理方面，报告期内，公司持续扩大实体商业数据底座数据规模、丰富数据维度、细化数据颗粒度、提升数据准确度，不断加厚实体商业数据底座数据沉淀。报告期内，公司依据数据治理 DCMM 模型，重新设计开发汇客云大数据平台数据资产管理系统（DAMS），构建高质量和安全可靠的实体商业数字底座，实现和支撑了平台从数据源到数据生产要素的全过程实践，助力数据咨询和数据产品开发有数可依，实现指标统一化和透明化。此外，报告期内，上海数据交易所发起成立上海市数商协会，公司成为协会首批会员单位。
目前，公司已注册成为数商企业，公司汇客云大数据平台内以 AI 投射客流为核
4心的多项数据产品及服务分别在国内头部省级大数据交易所实现登记上架。
（2）在数字商业领域，品牌零售数据服务业务渐趋成熟，大力推广各类实体商业数字化解决方案。
在数据服务业务上，公司针对品牌门店生命周期不同阶段，提供包含门店网络规划、选址评估、运营状态监测、未来表现预测以及市场变化趋势等各类数据服务。报告期内，公司持续为耐克、阿迪达斯、安德玛、匡威、新百伦、VF、哥伦比亚等众多国际体育鞋服品牌，以及欧莱雅、资生堂等头部化妆品集团提供数据服务产品，并向苹果、反斗城、施华洛世奇等不同业态用户提供专属数据支持。
不仅如此，报告期内，公司为多个头部品牌提供 AI 建模服务，针对用户特定应用场景，利用公司实体商业数字底座资源，成功开发部署用户专属 AI 模型并取得明显效果，进一步挖掘数据价值。
在数据采集业务方面，报告期内，公司 AI 客流服务业务在百购端新增签约招商、百联、嘉里、万科、合生等新增项目，在零售品牌端新增签约优衣库、vivo、Cabana、The North Face、Timberland 等众多一线品牌。同时，公司抓住客户系统升级需求，发力存量客户二次开发，报告期内，公司为购物中心提供了多种数字化升级方案，满足老客户升级需求，零售品牌方面为包括苹果公司大陆销售门店在内的存量客户提供全面数据采集设备更新迭代服务。报告期内，子公司云盯科技新增80家零售品牌客户，在鞋服和汽车行业，云盯科技服务的零售连锁品牌量及门店数量均居市场领先，在其他零售行业也有诸多建树。报告期内，子公司千目信息发布的 AR 产品与解决方案与智能标识系统均实现落地签约，不断拓展线下商业空间数字化可能性。
（3）在数字政务领域，充分发挥 AI 和大数据能力，多维度赋能政企客户数字化转型。
在数字政务领域，报告期内，公司充分发挥在 AI 和大数据领域的技术优势，以软硬件一体化的综合解决方案，为多行业的客户提供数字化化转型服务。报告期内，公司利用数字技术研发健康核验一体机（即“数字哨兵”），服务政府、企业等众多客户，助力精准防控；利用“汇客云”实体商业数据底座能力，持续为包括国家商务部、地方商务主管部门提供常态化实体商业客流监测服务；利用客流
5采集和数据分析能力，进一步提升在党群服务阵地、公园、行政服务大厅等公共
空间的产品覆盖率，报告期内完成上海市党群阵地体系态势感知分析平台建设；
以全面适应国家信创战略要求为核心，深化 WDP Studio（汇纳数据治理中心）产品的研发和迭代，为政府和国有企业客户提供数据资源管理、治理和数据应用开发和服务，赋能客户数字化转型。
（3）在数字政法领域，进一步加强自有产品体系建设，不断向技术自主创
新方向延伸，有序向全国政法行业进行推广。
报告期内，公司与子公司多融科技发挥各自优势，积极做好业务协同融合，进一步加强多融科技自有产品体系建设，不断向技术自主创新方向延伸。在产品体系建设方面，报告期内，多融科技结合当前互联网庭审业务需求，研发司法互联网庭审管理软件，应用于互联网开庭业务场景；运用区块链、人脸识别比对和大数据分析等技术，研发一体签字板设备，并嵌入身份鉴别与签名捺印软件，应用于法院智慧庭审业务场景。在技术自主创新方面，基于其多年庭审业务经验和技术积累，报告期内，成功拓展了类庭审业务的新模式，在上海仲裁委员会推进仲裁庭审业务系统；伴随互联网庭审业务发展，提前布局并开发了基于互联网庭审的相关业务，包括微信小程序，APP 端，PC 端等；结合最高院庭审相关规范要求，研发一系列软硬件产品，形成完整的庭审信息化解决方案。
报告期内，依托自研产品技术、知识产权优势和业务沉淀，多融科技有序向全国政法行业进行推广，明确了“走出上海、走出法院”企业发展方向，计划将庭审业务布局到云南、贵州、浙江、四川、江西、山东、海南、河南等省市，并利用自身庭审业务系统的可复制性，持续推进各委办局（检察院、公安、仲裁委）类庭审业务系统建设。
三、公司未来发展展望
(一)公司发展战略
公司现阶段的总体战略是：
不断丰富“汇客云”数据平台的数据样本，开发更多的数据产品，继续扩
6大品牌零售客户的市场，并拓展更多的数据应用和数据服务。综合运用最新人
工智能和大数据等技术，为更多行业提供卓越的人工智能和大数据解决方案。
1、继续坚持“汇客云”大数据平台“构建实体商业数据连接”的使命，不
断提升公司人工智能与大数据技术能力，一方面加大数据样本的采集，扩大数据规模、丰富数据维度，另一方面不断挖掘数据价值，推出新的数据产品。为商业地产、零售品牌等行业提供数据产品和服务。
2、利用人工智能和大数据技术，以及公司多年积累的数据采集、数据管理
和数据运营的经验和方法论，开拓新的行业应用，打造新的产品和解决方案，进一步提高核心竞争力和市场规模。
(二)2023年经营计划
2023年，宏观经济温和复苏，线下实体商业开业及经营情况逐渐恢复，政
企活动不断增加，公司外部经营环境逐步回暖，公司将抓住契机，不断开拓进取，力争经营业绩持续改善。
第一，公司将继续推进“汇客云”大数据产品和服务战略。在数据平台和
产品研发上，持续提升底层人工智能和大数据技术能力，一方面，不断加大数据样本的采集，扩大数据规模、丰富数据维度、细化数据颗粒度，另一方面不断挖掘数据价值，持续推出新的数据产品。在新业务推进上，持续加强数字商业领域新业务、新产品及服务和新解决方案的开拓推广。
第二，持续整合公司资源、技术能力以及产品和服务体系，大力拓展相关业务，加强自有产品体系建设，不断向技术自主创新方向延伸，并有序拓展新的业务。
第三，在文本和多模态大规模应用方面，公司组织算法和工程团队，开展
相关技术的应用预研工作，同时，立足于公司海量私域数据，启动高质量数据集构建工作，为用户提供更有效更精准的数据服务通道和工具。
汇纳科技股份有限公司董事会
72023年4月22日
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