山河智能:章程修正案

山河智能装备股份有限公司
章程修正案
公司根据《公司法》《证券法》等法律法规的相关规定，结合实际情况，对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订内容如下：
序号修订前修订后
第一百二十二条董事会应当确定对第一百二十二条董事会应当确定对
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外外投资、收购出售资产、资产抵押、对外
担保事项、委托理财、关联交易、对外捐担保事项、委托理财、关联交易、对外捐
赠等权限，建立严格的审查和决策程序；赠等权限，建立严格的审查和决策程序；
重大投资项目应当组织有关专家、专业人重大投资项目应当组织有关专家、专业人
员进行评审，并报股东大会批准。员进行评审，并报股东大会批准。
应由董事会批准的交易事项如下：公司拟进行的交易符合以下标准之一
（一）交易涉及的资产总额占公司最（不适用的除外）的，由公司董事会审议
近一期经审计总资产的百分之十以上；但批准。低于以下全部标准的，由董事长审交易涉及的资产总额占公司最近一期经审批：
计总资产的百分之五十以上的，还应提交（一）交易涉及的资产总额占公司最
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股东大会审议；该交易涉及的资产总额同近一期经审计总资产的百分之十以上；但
时存在账面值和评估值的，以较高者为准。交易涉及的资产总额占公司最近一期经审
（二）交易标的（如股权）涉及的资计总资产的百分之五十以上的，还应提交产净额占公司最近一期经审计净资产的百股东大会审议；该交易涉及的资产总额同
分之十以上，且绝对金额超过一千万元；时存在账面值和评估值的，以较高者为准。
但交易标的（如股权）涉及的资产净额占（二）交易标的（如股权）涉及的资公司最近一期经审计净资产的百分之五十产净额占公司最近一期经审计净资产的百以上的，且绝对金额超过五千万元，还应分之十以上，且绝对金额超过一千万元；
提交股东大会审议；该交易涉及的资产净但交易标的（如股权）涉及的资产净额占
额同时存在账面值和评估值的，以较高者公司最近一期经审计净资产的百分之五十为准。以上的，且绝对金额超过五千万元，还应（三）交易标的（如股权）在最近一提交股东大会审议；该交易涉及的资产净个会计年度相关的营业收入占公司最近一额同时存在账面值和评估值的，以较高者个会计年度经审计营业收入的百分之十以为准。
上，且绝对金额超过一千万元；但交易标（三）交易标的（如股权）在最近一的（如股权）在最近一个会计年度相关的个会计年度相关的营业收入占公司最近一营业收入占公司最近一个会计年度经审计个会计年度经审计营业收入的百分之十以
营业收入的百分之五十以上，且绝对金额上，且绝对金额超过一千万元；但交易标超过五千万元的，还应提交股东大会审议。的（如股权）在最近一个会计年度相关的
（四）交易标的（如股权）在最近一营业收入占公司最近一个会计年度经审计
个会计年度相关的净利润占公司最近一个营业收入的百分之五十以上，且绝对金额会计年度经审计净利润的百分之十以上，超过五千万元的，还应提交股东大会审议。
且绝对金额超过一百万元；但交易标的（如（四）交易标的（如股权）在最近一
股权）在最近一个会计年度相关的净利润个会计年度相关的净利润占公司最近一个
占公司最近一个会计年度经审计净利润的会计年度经审计净利润的百分之十以上，百分之五十以上，且绝对金额超过五百万且绝对金额超过一百万元；但交易标的（如元的，还应提交股东大会审议。股权）在最近一个会计年度相关的净利润
（五）交易的成交金额（含承担债务占公司最近一个会计年度经审计净利润的和费用）占公司最近一期经审计净资产的百分之五十以上，且绝对金额超过五百万百分之十以上，且绝对金额超过一千万元；元的，还应提交股东大会审议。
但交易的成交金额（含承担债务和费用）（五）交易的成交金额（含承担债务占公司最近一期经审计净资产的百分之五和费用）占公司最近一期经审计净资产的十以上，且绝对金额超过五千万元的，还百分之十以上，且绝对金额超过一千万元；
应提交股东大会审议。但交易的成交金额（含承担债务和费用）
（六）交易产生的利润占公司最近一占公司最近一期经审计净资产的百分之五
个会计年度经审计净利润的百分之十以十以上，且绝对金额超过五千万元的，还上，且绝对金额超过一百万元；但交易产应提交股东大会审议。
生的利润占公司最近一个会计年度经审计（六）交易产生的利润占公司最近一
净利润的百分之五十以上，且绝对金额超个会计年度经审计净利润的百分之十以过五百万元的，还应提交股东大会审议。上，且绝对金额超过一百万元；但交易产（七）与关联自然人发生的成交金额生的利润占公司最近一个会计年度经审计超过三十万元的交易或与关联法人发生的净利润的百分之五十以上，且绝对金额超成交金额超过三百万元，或占公司最近一过五百万元的，还应提交股东大会审议。
期经审计净资产绝对值超过0.5%的交易；（七）与关联自然人发生的成交金额但公司与关联人发生的成交金额超过三千超过三十万元的交易或与关联法人发生的万元，且占公司最近一期经审计净资产绝成交金额超过三百万元，或占公司最近一对值超过百分之五的，应当提交股东大会期经审计净资产绝对值超过0.5%的交易；
审议。但公司与关联人发生的成交金额超过三千上述指标计算中涉及数据为负值的，万元，且占公司最近一期经审计净资产绝取其绝对值计算。对值超过百分之五的，应当提交股东大会……审议。
上述指标计算中涉及数据为负值的，取其绝对值计算。
……
第一百二十四条董事长行使下列职第一百二十四条董事长行使下列职
权：权：
（一）主持股东大会和召集、主持董（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）授权决定：（三）本章程规定的职权。
A.单笔或连续十二个月累计金额低于
最近一期经审计净资产百分之十，且绝对
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金额低于五千万元的对外投资；
B.单笔或连续十二个月累计成交金额
低于最近一期经审计净资产百分之十，且绝对金额低于一千万元的购买、出售资产行为；
C．在发生特大自然灾害等不可抗力的
紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向董事会和股东大会报告。
（四）董事会授予的其他职权。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。须提交公司2022年年度股东大会以特别决议审议通过后方可实施。
山河智能装备股份有限公司
二〇二三年四月二十九日