观典防务:第三届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：688287证券简称：观典防务公告编号：2023-002
观典防务技术股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于
2023年4月25日以现场方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议的书面通
知于2023年4月14日送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席王仁发先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于的议案》
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于的议案》
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2022年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规、
《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作，2022年年度报告真实、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。在
1《2022年年度报告》及其摘要编制过程中，未发现公司参与《2022年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司全体监事保证公司《2022年年度报告》全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《观典防务技术股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。
（五）审议通过《关于的议案》监事会认为：公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。综上，公司监事会同意公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案无需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-
006）。
（六）审议通过《关于的议案》
监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》
和其他内部控制监管要求的相关规定，公司内部控制体系持续执行，适应外部环境及内部管理的要求。公司董事会编制的《公司2022年度内部控制评价报告》对公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺陷认定及整改情况的总体评价是客
观、准确的，反映了公司内部控制的实际情况。
公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。
2但由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导
致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公司监事会将及时深入核查并督促公司进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、准确性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案无需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《观典防务技术股份有限公司
2022年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过《关于的议案》经审核，监事会认为公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分
配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2022年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2023-004）。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-005）。
（九）审议通过《关于的议案》
监事会认为：公司《2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息从各个方面公允、真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
3本议案无需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《观典防务技术股份有限公司
2023年第一季度报告》。
特此公告。
观典防务技术股份有限公司监事会
2023年4月26日
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