三峡新材:湖北三峡新型建材股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：600293股票简称：三峡新材编号：临2023-014号
湖北三峡新型建材股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、
监事会将于2023年6月22日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。公司于2023年4月23日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于推荐公
司第十一届董事会董事候选人的议案》；同日，公司第十届监事会第十一
次会议审议通过《关于推荐公司第十一届监事会监事候选人的议案》。
上述事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将公司董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、关于公司董事会换届选举
根据公司章程的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司第十届董事会提名委员会提名，并经公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于推荐公司第十一届董事会董事候选人的议案》，同意提名张金奎、许泽伟、刘正斌、刘逸民、杨晓凭、许泽铭、郭础宏、刘新发、江晓丹为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后）。其中郭础宏、刘新发、江晓丹为独立董事候选人，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。公司第十届独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。上述事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，
第十一届董事会经股东大会审议通过的决议之日起任期三年。股东大会选
举产生第十一届董事会人选前，公司第十届董事会将继续履行职责。
二、关于公司监事会换届选举
根据公司章程的规定，公司监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司第十届监事会第十一次会议审议通过了《关于推荐公司第十一届监事会监事候选人的议案》，同意提名文革、尚仁华为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，第十一届监事会经股东大会审议通过的决议之日起就任，任期三年。
第十一届监事会职工代表监事熊军（简历附后）由公司第六届一次
职工代表大会选举产生，将与股东大会选举产生的2名监事共同组成公司
第十一届监事会。股东大会选举产生第十一届监事会人选之前，公司第十届监事会将继续履行职责。
公司第十届董事会、监事会成员在任期间勤勉尽责，为促进公司规
范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2023年4月25日
附：湖北三峡新型建材股份有限公司
第九届董事会董事候选人简历张金奎，男，1964年11月出生，经济学硕士，归国访问学者。历任武汉大学、海南大学讲师、海南省证管办主任科员、本公司第五届、第六
届、第七届董事会副董事长、总经理，现任湖北金晶新材料科技有限公司董事长，当阳峡光特种玻璃有限责任公司董事长，湖北金晶玻璃有限公司董事长、本公司党委书记、十届董事会董事、总经理。
许泽伟男，1989年3月出生，曾任深圳市伟康德投资集团有限公司投资发展部经理。现任当阳市国中安投资有限公司执行董事兼总经理、武汉广利源商贸有限公司执行董事兼总经理、深圳腾润盛世互联网有限公
司执行董事兼总经理、深圳腾润盛世科技有限公司执行董事兼总经理，海南宗宣达实业投资有限公司监事、深圳腾润盛世信息技术有限公司监事。
本公司第十届董事会董事。
刘正斌男，1968年3月出生，历任当阳玻璃厂原料车间工段长、副主任、主任，本公司生产设备管理部经理、浮法四车间主任、第八届董事会董事、总经理。本公司第十届董事会董事、副总经理。
刘逸民男，1973年3月出生，注册会计师、高级经营师，历任公司主管会计、财务部经理，当阳峡光特种玻璃有限责任公司财务负责人、湖北金晶玻璃有限公司监事。本公司第十届董事会董事、财务总监。
杨晓凭男，1972年12月出生，工商管理硕士，助理工程师。历任武汉国际信托投资公司项目经理，武汉正信资产管理有限公司项目经理，武汉正信置业有限公司部门经理，武汉天赐商贸发展有限公司部门经理，武汉浩钿实业发展有限公司总经理助理，传化集团有限公司投资管理部投资管理师，武汉商贸控股万信投资公司投资部副部长，广东中窑窑业股份有限公司副总经理、董事会秘书。本公司第十届董事会董事、董事会秘书。
许泽铭男，1995年9月出生，现任深圳市火牛联合科技有限公司执行董事兼总经理、深圳腾润盛世信息技术有限公司执行董事兼总经理，深圳腾润盛世互联网有限公司监事、深圳腾润盛世科技有限公司监事郭础宏，男，1970年7月出生，武汉理工大学（原武汉工业大学）计算机应用专业本科学士学位，具备证券投资、发行与承销和证券交易、期货交易等从业资格。曾在汕头国际信托投资公司证券事业部、国信证券电子商务部、上海远东证券公司、新时代证券有限责任公司等业务部门和
营业部担任过高管职务，现为深圳市宏睿通投资有限公司董事、总经理。
本公司第十届董事会独立董事。
刘新发，男，1980年6月出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、中级会计师，曾任职于：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，现任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、深圳分所所长。本公司
第十届董事会独立董事。
江晓丹，男，1974年11月出生，经济法研究生，曾任广东惠商律师事务所执业律师、合伙人，深圳市长方半导体照明股份有限公司（股票代码：300301）独立董事；现任广东卓效律师事务所主任律师、合伙人，石家庄仲裁委仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员，深圳市潮汕商会常务理事、深圳市民商事调解中心调解专家。本公司第十届董事会独立董事。湖北三峡新型建材股份有限公司
第十一届监事会候选人简历文革男，1966年9月出生，历任当阳玻璃厂煤气车间主任、本公司浮法联合车间主任、公司第六届、第七届董事会董事、副总经理。现任本公司工会主席兼公司办公室主任、企业管理部经理。本公司第十届监事会主席。
尚仁华男，1964年9月出生，历任当阳玻璃厂保卫科科员、本公司办公室文秘、包装车间副主任。现任本公司办公室副主任、工会副主席。
本公司第十届监事会监事。
熊军，男，1975年10月出生，大学专科学历。历任公司氮氢车间制氮班长、氮氢车间工段长、氮氢车间技术员、氮氢车间副主任；现任氮氢车间主任。本公司第十届监事会职工代表监事。