海翔药业:2022年度监事会工作报告

浙江海翔药业股份有限公司
2022年度监事会工作报告
2022年，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事
会议事规则》及相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行了自身的职责，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司、股东及员工的合法权益。现将2022年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会工作情况会议届次召开的日期通过的议案
1、2021年度监事会工作报告
2、2021年度财务决算报告
3、2021年年度报告及摘要
4、2021年度利润分配预案
5、2021年度内部控制自我评价报告
6、2021年度募集资金存放与使用情况的专
第六届监事会
2022年4月21日项报告
第十四次会议
7、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8、关于2021年度公司董事、监事和高级管
理人员薪酬的议案
9、关于开展外汇衍生品交易业务的议案
10、关于部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案
第六届监事会
2022年4月25日1、2022年第一季度报告
第十五次会议
1、2022年半年度报告及摘要
第六届监事会
2022年8月29日2、2022年半年度募集资金存放与使用情况
第十六次会议的专项报告
第六届监事会
2022年10月27日1、2022年第三季度报告
第十七次会议
第六届监事会1、关于公司监事会换届选举非职工代表监
2022年11月14日
第十八次会议事的议案
第七届监事会
2022年11月30日1、关于选举公司监事会主席的议案
第一次会议二、2022年度监事会对公司相关事项的监督检查情况
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会成员认真履行有关法律法规及公司相关制度赋予的职权，通过查阅相关文件资料、列席或出席公司董事会和股东大会等形式，对公司决策程序及董事、高级管理人员履职情况等依法运作情况进行监督。监事会认为：公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等的规定规范运作、依法经营，决策程序符合相关法规及公司有关制度的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，并结合实际不断进行健全完善，未发现公司有违法违规的经营行为。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的决议，公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行董事会决议，勤勉尽责、忠于职守，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对报告期内公司的财务管理、内部控制制度的建立及执行情况等进行
了有效的监督和检查，监事会认为公司财务状况良好，公司财务体系完善、制度健全，内控制度完善，财务运作规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发生违法违规行为。公司2022年度财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司募集资金使用情况
公司监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，监事会认为：
公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《募集资金管理制度》等有关法律法
规及公司规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易。
（五）公司内部控制自我评价
监事会对公司2022年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设
和运行情况进行了核查。监事会认为：公司内部控制自我评价报告能够真实、客观地反映公司内部控制的实际情况；公司内部控制制度完整、合理、有效，并得到了有效遵循和实施，保证了公司经营活动的正常进行。
（六）公司利润分配情况
公司利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营情况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。
三、监事会2023年度工作计划
2023年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规
及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：
（一）严格按照《公司章程》运作，定期召开会议，进一步规范和完善监事会的日常工作。重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。继续强化落实监督职能，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，更好地维护股东的权益。
（二）强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审
阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，重点关注公司高风险领域。
（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
（四）加强内部学习，注重自身业务素质的提高。公司监事会将加强学习，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。
浙江海翔药业股份有限公司监事会二零二三年四月二十一日