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证券代码:688288证券简称:鸿泉物联公告编号:2023-015
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步优化杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称公司)治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,并结合公司实际情况,公司于2023年4月28日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于审议修订公司部分治理制度的议案》,共修订了7项治理制度,明细如下:
序号制度名称变更情况
1《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》修订
2《内幕信息知情人管理制度》修订
3《重大信息内部报告制度》修订
4《对外投资决策管理制度》修订
5《投资者关系管理制度》修订
6《关联交易管理办法》修订
7《累积投票制实施细则》修订
本次修订的第4-7项制度需提交公司股东大会审议。修订后的各项制度全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
特此公告。
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会
2023年4月29日 |
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