*ST宜康:年度股东大会通知

证券代码：000150 证券简称：*ST宜康 公告编号：2023-68
宜华健康医疗股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会；公司于2023年4月28日召开
第八届董事会第三十二次会议审议通过《关于召开2022年度股东大会的通知》议案。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会的召集
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2023年5月19日（星期五）14:00
2、网络投票时间为：2023年5月19日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月
19日上午9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；通过互联网
投票系统进行网络投票的时间为：2023年5月19日9:15至15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
1（六）股权登记日：2023年5月12日（星期五）
（七）出席对象：
1、截止2023年5月12日（星期五）15:00深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师及相关人员。
（八）现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼4楼会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.002022年年度报告及摘要√
2.002022年度董事会工作报告√
3.002022年度监事会工作报告√
4.00公司2022年度利润分配方案√
5.002022年度财务决算报告√
关于同意公司子公司达孜赛勒康与玉山县博爱医院
6.00√
有限公司签署医院管理服务协议暨关联交易的议案
2关于公司2023年度提供担保额度并提请股东大会授
7.00√
权的议案
8.00关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案√
9.00关于修改的议案√
10.00关于调整董事薪酬政策的议案√
累积投票议案审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的
11.00应选3人议案》
11.01选举林向东先生为公司第九届董事会非独立董事√
11.02选举王博雁女士为公司第九届董事会非独立董事√
11.03选举陈梓炎先生为公司第九届董事会非独立董事√审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议
12.00应选2人案》
12.01选举余竹根先生为公司第九届董事会独立董事√
12.02选举刘俊先生为公司第九届董事会独立董事√审议《关于选举公司第九届监事会非职工代表监
13.00应选2人事的议案》
13.01选举万庆生先生为公司第九届监事会监事√
13.02选举周光建先生为公司第九届监事会监事√
公司独立董事将在本次股东大会上进行2022年度工作述职。
32、上述议案的具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3、上述提案（6）控股股东宜华企业（集团）有限公司回避表决。
4、上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资
者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：*上市公司的董事、监事、高级管理人员；*单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2023年5月15日（9:30-16:00）
（二）登记地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼4楼证券部
（三）登记方式：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人
出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人代表书面授权委托书(加盖公司公章)和代理人身份证办理登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；
委托代理他人出席会议的，代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。
3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）联系方式
1、联系地址：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业区宜华健康医疗股份有限
公司证券部(邮编：515800)
联系电话：0754-85899788
4传真：0754-85890788
联系人：陈晓栋
2、出席会议的股东食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、《第八届第三十二次董事会决议》
2、《第八届第十五次监事会决议》
特此公告
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日
5附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360150”，投票简称为“宜康投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间2023年5月19日（现场股东大会召开当日）
上午9:15，结束时间为2023年5月19日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）规则指引栏目查阅。
63、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
7附件2：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席宜华健康医疗股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明确表达意见的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
委托人姓名/名称：
委托人身份证件号码：
委托人股东账户：委托人持有股数：
代理人签名(盖章)：
代理人身份证件号码：
委托期间：年月日至本次股东大会结束之日止。
备注同意反对弃权该列打勾提案编码提案名称的栏目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
100√
案非累积投票提案
1.002022年年度报告及摘要√
2.002022年度董事会工作报告√
3.002022年度监事会工作报告√
4.002022年度利润分配预案√
5.002022年度财务决算报告√
关于同意公司子公司达孜赛勒康与玉
6.00山县博爱医院有限公司签署医院管理√
服务协议暨关联交易的议案
8关于公司2023年度提供担保额度并提
7.00
请股东大会授权的议案√关于未弥补的亏损达实收股本总额三
8.00√
分之一的议案
9.00关于修改的议案√
10.00关于调整董事薪酬政策的议案√
累积投票议案审议《关于选举公司第九届董事会非
11.00√应选（3）人独立董事的议案》选举林向东先生为公司第九届董事会
11.01√
非独立董事选举王博雁女士为公司第九届董事会
11.02√
非独立董事选举陈梓炎先生为公司第九届董事会
11.03√
非独立董事审议《关于选举公司第九届董事会独
12.00√应选（2）人立董事的议案》选举余竹根先生为公司第九届董事会
12.01√
独立董事选举刘俊先生为公司第九届董事会独
12.02√
立董事审议《关于选举公司第九届监事会非
13.00√应选（2）人职工代表监事的议案》选举万庆生先生为公司第九届监事会
13.01√
监事选举周光建先生为公司第九届监事会
13.02√
监事
备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。
9授权人(签字或盖章)：
日期：
10