神剑股份:独立董事2022年度述职报告（殷俊明）

安徽神剑新材料股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
作为安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022年度本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
相关法律、法规和规范性文件及《安徽神剑新材料股份有限公司公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真履行忠实和勤勉义务，促进公司规范运作，不断完善公司法人治理结构。本人认真审阅董事会各项会议议案，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，公司对于我们的工作也给予了积极的支持与帮助，无妨碍独立董事独立性的情况发生。
现将本人2022年度的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
2022年度，本人恪尽职守，公司召开的董事会均亲自参加，会前积极了解情况，并获取会议相关资料，会上认真审议每项议案，审慎行使表决权，认真履行作为独立董事应尽的职责。
1、出席会议情况如下：
董事会召现场出席通讯方式参委托出席是否连续两次缺席次数开次数会议次数加次数次数未亲自出席
41300否
股东大会召开次数2亲自出席次数1
2、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；对各次董事会会议审
议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
2022年度，本人就公司关联交易、对外担保等有关事项发表了独立意见，
促进董事会决策客观公正性，为公司的良性发展起到了积极的作用。
发表独立意见情况如下：发表独立意见董事会届次独立意见事项意见时间类型关于公司2021年度内部控制自我评价报告的同意独立意见关于2021年度募集资金存放与使用情况的专同意项报告的独立意见关于公司2021年度利润分配预案的独立意见同意
第五届董事关于公司续聘2022年度审计机构的独立意见同意
2022年4
会第十二次关于公司控股股东及其他关联方占用资金的月26日同意会议独立意见关于2022年度日常关联交易预计的独立意见同意关于对控股子公司提供担保的独立意见同意关于会计政策变更的独立意见同意关于开展票据池业务的独立意见同意关于2021年度计提资产减值准备的独立意见同意关于募集资金存放与使用情况的独立意见同意
第五届董事
2022年8关于控股股东及其他关联方占用资金情况的
会第十三次同意月26日独立意见会议关于对外担保的独立意见同意
第五届董事关于公司董事会换届选举的独立意见同意
2022年12
会第十五次关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资月30日同意会议金的独立意见
三、日常工作及在保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司的实际运作情况进行调查和了解是履行独立董事职责的一个重要方面。本人利用参加董事会的机会和其它便利条件，对公司的生产经营和财务状况进行了检查，了解了募投项目进展情况。通过查阅资料、与公司高级管理人员座谈交流，通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事等有关人员保持较为密切的联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，知悉了公司的经营管理情况，掌握了公司的运作动态，并针对所发现的问题向公司管理层提出了合理建议。
2、持续关注公司信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
四、履行职责情况及任职董事会各委员会工作情况
1、报告期内，本人能有效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认
真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问等，利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
2、本人作为审计委员会主任委员，主持了审计委员会2022年度召开的会议；
对审计部门提交的募集资金内部审核报告和内部审计工作报告进行审议；对内部控制的有效性进行监督。
五、年报编制、审计过程中的工作情况
本人在年度报告编制和披露过程中，了解、掌握了年报审计工作的安排，认真听取了公司管理层对全年生产经营情况和募投项目进展情况的汇报，并就审计过程中发现的问题进行了沟通，督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司及时、准确、完整的披露年报。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习和掌握中国证监会、安徽证监局及深圳证券交易所发布的最新法律法规和监管材料，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，维护公司的整体利益和股东的合法权益。
安徽神剑新材料股份有限公司
独立董事：殷俊明
二○二三年四月二十六日