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证券代码:688309证券简称:恒誉环保公告编号:2023-022
济南恒誉环保科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年4月21日
(二)股东大会召开的地点:济南市普利街绿地中心48层恒誉环保公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数16
普通股股东人数16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量48701017
普通股股东所持有表决权数量48701017
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
60.8681例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)60.8681
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长牛斌先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席7人,独立董事姜宏青女士、王守仁先生因工作原
因未出席会议,已向董事会履行请假的手续
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书兼董事钟穗丽女士出席本次会议;公司高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《2022年年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股48701017100.000000.000000.0000
2、议案名称:《2022年年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股48701017100.000000.000000.0000
3、议案名称:《公司及摘要》审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股48701017100.000000.000000.0000
4、议案名称:《公司2022年年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股48701017100.000000.000000.0000
5、议案名称:《公司2022年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股48701017100.000000.000000.0000
6、议案名称:《公司2023年年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股48701017100.000000.000000.0000
7、议案名称:《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股48701017100.000000.000000.00008、议案名称:《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年度财务报告审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股48701017100.000000.000000.00009、议案名称:《关于公司董事、监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股48701017100.000000.000000.0000
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)5《公司2022年8667100.00000.000000.0000度利润分配预9810案》8《关于续聘天8667100.00000.000000.0000职国际会计师9810事务所(特殊普通合伙)为公司
2023年年度财
务报告审计机构的议案》9《关于公司董8667100.00000.000000.0000事、监事20229810年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会听取了《济南恒誉环保科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
2、本次股东大会所有议案均为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
3、本次股东大会议案5、8、9对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(济南)律师事务所
律师:杨浩、李丹。
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
济南恒誉环保科技股份有限公司董事会
2023年4月22日 |
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