三诺生物:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：300298证券简称：三诺生物公告编号：2023-032
债券代码：123090债券简称：三诺转债
三诺生物传感股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年4月28日（星期五）下午14:30
（2）通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中：
*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月
28日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
*通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月28日（星期五）
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路265号，公
司716会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司副董事长李心一女士
6、本次会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中1华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行
政法规、部门规章及《三诺生物传感股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共95人，代表股份251384292股，占上市公司有表决权总股份的45.1103%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表8人，代表股份144379014股，占上市公司有表决权总股份的25.9085%。
通过网络投票出席会议的股东共87人，代表股份107005278股，占上市公司有表决权总股份的19.2018%。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东92人，代表股份107211278股，占上市公司有表决权总股份的19.2388%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份206000股，占上市公司有表决权总股份0.0370%。
通过网络投票的股东87人，代表股份107005278股，占上市公司有表决权总股份的19.2018%。
3、公司董事、监事和部分高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证
律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过以下议
案：
（一）审议并通过《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意251282592股，占出席会议有表决权股份总数的99.9595％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权101700股（其中，因未投票默认
2弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0405％。
其中中小股东表决情况：
同意107109578股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
99.9051％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％；
弃权101700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0949％。
（二）审议并通过《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意251282592股，占出席会议有表决权股份总数的99.9595％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权101700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0405％。
其中中小股东表决情况：
同意107109578股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
99.9051％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％；
弃权101700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0949％。
（三）审议并通过《关于〈公司2022年年度报告全文〉及其摘要的议案》
总表决情况：
同意251282592股，占出席会议有表决权股份总数的99.9595％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权101700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0405％。
其中中小股东表决情况：
同意107109578股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
99.9051％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％；
弃权101700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0949％。
（四）审议并通过《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》
3总表决情况：
同意251279792股，占出席会议有表决权股份总数的99.9584％；反对2800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011％；弃权101700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0405％。
其中中小股东表决情况：
同意107106778股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
99.9025％；反对2800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0026％；
弃权101700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0949％。
（五）审议并通过《关于〈公司2022年度利润分配预案〉的议案》
总表决情况：
同意251384292股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意107211278股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
（六）审议并通过《关于〈2022年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》
总表决情况：
同意107840944股，占出席会议有表决权股份总数的99.9032％；反对2800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0026％；弃权101700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0942％。
其中中小股东表决情况：
同意107106778股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
99.9025％；反对2800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0026％；
4弃权101700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的0.0949％。
公司关联股东李少波先生、李心一女士已对本议案回避表决。
（七）审议并通过《关于〈公司2023年度董事、监事及高级管理人员津贴和薪酬方案〉的议案》
总表决情况：
同意107208478股，占出席会议有表决权股份总数的99.9974％；反对2800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意107208478股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
99.9974％；反对2800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0026％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
公司董事李少波先生、李心一女士以及公司高级管理人员黄安国先生对本议案回避表决。
（八）审议并通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意251381492股，占出席会议有表决权股份总数的99.9989％；反对2800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意107208478股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
99.9974％；反对2800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0026％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
（九）审议并通过《关于公司对长沙心诺健康产业投资有限公司增资及实
5际控制人收购长沙心诺健康产业投资有限公司少数股权暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意107090450股，占出席会议有表决权股份总数的99.8873％；反对2800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0026％；弃权118028股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.1101％。
其中中小股东表决情况：
同意107090450股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
99.8873％；反对2800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0026％；
弃权118028股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.1101％。
公司关联股东李少波先生、李心一女士、黄安国先生已对本议案回避表决。
（十）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
总表决情况：
同意250434109股，占出席会议有表决权股份总数的99.6220％；反对950183股，占出席会议有表决权股份总数的0.3780％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意106261095股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
99.1137％；反对950183股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.8863％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持有表决权股份的0.0000％。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席
6本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、北京植德律师事务所出具的《北京植德律师事务所关于三诺生物传感股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日
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