神剑股份:独立董事关于相关事项的事前意见

安徽神剑新材料股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第二次会议
相关事项的事前认可意见
根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
法规和规范性文件以及《安徽神剑新材料股份有限公司章程》、《安徽神剑新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，发表如下事前认可意见：
一、关于公司续聘2023年度审计机构的事前认可意见经审查，我们认为容诚事务所在担任公司2022年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，因此，同意继续聘任容诚事务所为公司2023年度财务报告的审计机构。同意将该议案提交给公司第六届董事会第二次会议审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。
二、关于2022年度日常关联交易预计的事前认可意见
我们认真审阅了有关材料，一致认为公司2023年度拟与公司关联方发生的日常关联交易，均为公司正常经营与发展需要。关联交易定价根据市场价格并经交易双方平等协商确定，未违反公平、公正的原则，预计的关联交易事项不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益和全体股东利益，我们同意将该议案提交公司董事会审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。
（以下无正文）（本页无正文，为独立董事签署页）独立董事：
王申生殷俊明程乃胜
2023年04月26日