ST升达:独立董事述职报告（何淑静）

四川升达林业产业股份有限公司
独立董事（何淑静）二〇二二年述职报告
各位股东及代表：
本人于2020年9月11日经过公司2020年第二次临时股东大会审议通过的
独立董事，在职期间根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2022年董事会、股东大会等相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。现将
2022年履行职责的情况述职如下：
一、2022出席董事会及股东大会情况
2022年，积极列席公司股东大会，本人应参加并实际参加3次，出席了公
司召开的董事会全部会议。本人在履职期间，有足够的时间和精力履行职责；会前均认真审阅相关会议材料，根据自身专业知识提出合理化建议，充分行使独立董事职权并发表相关独立意见；作出独立判断时，不受公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响；严格按照相关法律、法规的要求出席会议，未发生过缺席现象，出席有关会议情况如下表：
董事姓职务董事会召开亲自出席次委托出席次缺席次是否连续名次数数数数两次缺席何淑静独立董88000事
2022年，本人参加公司董事会、列席股东大会，均投出赞成票，认为董事
会及股东大会的召集、召开符合法定程序不存在由独立董事提议召开董事会情形。对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
12022年度本人根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《四川升达林业产业股份有限公司章程》等有关法律法规，作为独立董事，在公司做出决策前，本人根据法律法规要求对相关事项进行事先认可和发表独立意见如下：
届时间发表事前认可和独立意见事项意见类型次第关于补选赵海程先生为公司董事会独立董事的同意六议案届关于补选贾秋栋先生为公司董事会非独立董事同意董的议案的独立意见事关于总经理辞职的独立意见同意会
2022.1.9
第十一关于聘任公司高级管理人员的议案的独立意见同意次会议第六届董事
2022.4.2会2021年度计提信用减值损失、资产减值损失及
同意
5第核销资产的独立意见
十二次会议
关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊第普通合伙）为公司2022年度审计机构的事前认同意六可意见和独立意见届董关于2021年度公司对外担保情况的独立意见同意
2022.4.2
事
6关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往
会同意来情况的独立意见第关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预十同意案的议案的独立意见三关于2021年度内部控制自我评价报告的议案同意
2次的独立意见
会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专同意议项报告的议案的独立意见关于2022年度关联交易预计的事前认可意见同意和独立意见的独立意见关于向金融机构申请2022年度授信额度的议同意案的独立意见关于2021年度非标准审计报告涉及事项专项同意说明的议案的独立意见
报告期内，公司无控股股东，不
存在第一关于控股股东及其他关联方非经营性占用资金大股东及的情况的独立意见其他关联方非经营性占用资金的情况。
第
我们要求，六公司进一届步加强相董关内控制事
度的执行，
2022.8.2会
严格梳理
5第
同类事项十及具体情四况，采取有次效措施妥会关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见善解决相议关违规担保问题，并严格按照法律法规以及规章
制度要求，持续履行相关信息披露义务。
32022年半年度募集资金存放与使用情况的专项同意
报告的独立意见
第关于签署《债务重组协议》的议案的事前意见同意六届董事
2022.12.1会
6第关于签署《债务重组协议》的议案的独立意见同意
十七次会议
三、董事会专门委员会履职情况1、2022年度，作为公司第六届董事会提名委员会主任委员，按照《上市公司独立董事规则》等相关要求，积极参与提名委员会的日常工作，关注公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，认真履行了提名委员会委员的职责。
2、2022年度，作为公司第六届董事会审计委员会委员，参与审计委员会3次，严格按照公司制度及其他相关法律法规的规定，勤勉尽责充分发挥专业技能和监督作用，做好专业委员会各项工作。审议并同意公司《关于公司2021年度报告的大事项及审计进展和结果沟通的议案》等议案，并提交董事会审议。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事在2022年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，凡
需经董事会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事决策中发表专业意见。同时利用参加董
4事会、股东大会的机会以及其他适当的时间，主动与公司管理层及相关人员交流与沟通，认真审阅公司送达的文件、资料，对有效监督起到了非常积极的作用。
2、公司信息披露情况。
公司能按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《独立董事工作制度》的有关规定，真实、及时、完整地开展信息披露工作。公司在本年度进一步加强了董事、监事、高管及相关部门的持续培训工作，提高了公平信息披露意识和保密意识。同时在日常工作中进一步提高了信息披露的主动性意识，对一些可能对公司股价产生较大影响的事项及时予以公告，并加强主动披露信息的完整性、持续性。
五、现场办公、实地调研的情况
2022年度，本人通过会谈沟通、阅读资料等方式积极履行独立董事职责，
对董事会将要讨论的重大事项要求公司相关部门提供详实的决策依据，对每次董事会和董事会专业委员会的议案材料，均认真阅读、仔细研究。通过视频方式对公司进行了调研，深入了解了公司经营管理情况及重大事项的进展。通过电话和邮件等方式，与公司董事、高级管理人员保持密切联系，并时刻关注外界传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
四川升达林业产业股份有限公司独立董事何淑静
二〇二三年四月二十七日
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