金城医药:山东金城医药集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：300233证券简称：金城医药公告编号：2023-045
山东金城医药集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2023年4月21日（星期五）14:30
2、召开地点：山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长赵叶青
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《山东金城医药集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东34人，代表股份112833495股，占上市公司总股份的29.1250％。
其中：通过现场投票的股东19人，代表股份110976769股，占上市公司总股份的28.6457％。
通过网络投票的股东15人，代表股份1856726股，占上市公司总股份的
0.4793％。
(二）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东23人，代表股份3649209股，占上市公司
总股份的0.9419％。
其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份1792483股，占上市公司总股份的0.4627％。
通过网络投票的中小股东15人，代表股份1856726股，占上市公司总股份的0.4793％。
（三）公司全体董事、部分监事及全体高级管理人员出席了本次会议。
（四）见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行
了表决：
议案1.00关于《2022年度董事会工作报告》的议案
表决结果：
同意112520695股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.7228％；反对309400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.2742％；弃权3400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的0.0030％。
中小股东总表决情况：
同意3336409股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
91.4283％；反对309400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
8.4786％；弃权3400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的0.0932％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
议案2.00关于《2022年度监事会工作报告》的议案
表决结果：
同意112520695股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7228％；反对309400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.2742％；弃权3400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的0.0030％。
中小股东总表决情况：
同意3336409股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
91.4283％；反对309400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
8.4786％；弃权3400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的0.0932％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
议案3.00关于《