温州宏丰:第五届监事会第十二次（临时）会议决议公告

证券代码：300283证券简称：温州宏丰编号：2023-056
债券代码：123141债券简称：宏丰转债
温州宏丰电工合金股份有限公司
第五届监事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次（临时）会议于2023年4月26日上午10点在浙江省温州海洋经济发展示范
区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司6-16会议室召开。本次会议通知已于2023年4月20日以邮件方式发出。会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
监事会审议了公司《2023年第一季度报告》，经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2023年第一季度报告》的具体内容详见2023年4月27日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》
为了保障浙江宏丰铜箔有限公司（以下简称“浙江铜箔”）投资建设的年产
5万吨铜箔生产基地项目顺利推进，公司拟以自有资金对浙江铜箔增资4500万元，其中1125万元计入注册资本，3375万元计入资本公积。浙江铜箔其他股东陈晓、温州欧锦企业管理合伙企业（有限合伙）、温州瓯秀企业管理合伙企业（有限合伙）同意放弃本次同比例增资。本次增资完成后，浙江铜箔的注册资本由人民币5000万元增加至人民币6125万元，公司对浙江铜箔的持股比例由
70%增加至75.51%。
本次增资对象浙江铜箔少数股东中陈晓为公司控股股东、实际控制人；温州
欧锦企业管理合伙企业（有限合伙）、温州瓯秀企业管理合伙企业（有限合伙）
系由公司核心员工（包含公司董事、监事和高级管理人员）组建的持股平台，其中温州欧锦企业管理合伙企业（有限合伙）的合伙人包括公司董事严学文、陈林
驰、韦少华、周庆清、樊改焕，公司监事胡春琦，公司高级管理人员穆成法、范承成、庞昊天、张辉、黄建斌、张权兴等。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项构成关联交易。
经审核，监事会认为：公司本次对控股子公司增资是充分考虑浙江铜箔项目建设及未来经营情况后作出的审慎决策，有利于公司在铜箔领域的业务运营，促进铜箔项目的进一步发展，符合公司长远发展战略，增资事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，一致同意本次增资暨关联交易事项。
具体内容详见公司2023年4月27日在中国证监会指定信息披露网站披露
的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权（按规定关联监事胡春琦予以回避表决）
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司监事会
2023年4月26日