奥维通信:监事会决议公告

证券代码：002231证券简称：奥维通信公告编号：2023-056
奥维通信股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月26日上午十点在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2023年4月16日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席孙芳女士主持，经与会监事充分讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核奥维通信股份有限公司2022年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该项议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；
经审核，监事会认为公司2022年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下，依据公司实际情况所做出的，符合《公司章程》的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
该项议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司的议案》；
该项议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《2022年度监事会工作报告》。
该项议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司的议案》；
经审核，监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，遵循内部控制的基本原则，建立健全了涵盖各个环节的内部控制制度体系，保证了公司经营管理的合法合规性和财务报告、资产情况及相关信息的真实完整，符合公司现阶段经营管理的实际发展需求，有利于提高经营效率和效果，推动实现公司的发展战略。2022年，公司未发生违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。《2022年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2022年12月31日，公司未分配利润为-152241633.25元，实收股本346850017.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
该项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
七、备查文件
1.第六届监事会第八次会议决议。特此公告
奥维通信股份有限公司监事会
2023年04月27日