冠农股份:新疆冠农股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：600251证券简称：冠农股份公告编号：临2023-031
新疆冠农股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
*本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的通知于2023年4月10日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。
（三）本次会议于2023年4月20日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。
（五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司会计差错更正的议案》公司本次会计差错更正，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定上述事项的审议和表决程序，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，同意公司此次会计差错更正事项。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《公司2022年度监事会工作报告》
1表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2022年度资产处置及减值的议案》
同意：2022年度，公司合并报表范围内资产处置及计提各项资产减值准备共计14693.31万元，减少公司利润14693.31万元，其中：1、计提信用减值准备2564.20万元；2、计提存货跌价准备12237.25万元；3、固定资产处置
利得108.14万元。
2022年度，母公司资产处置收益及计提各项资产减值准备转回共计837.30万元，增加母公司利润837.30万元，其中：1、计提信用减值损失144.57万元；
2、转回信用减值损失878.36万元；3、资产处置利得103.51万元。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
(四)审议通过《公司2022年度利润分配方案》
拟向全体股东每10股派发现金红利1.84元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本780997683股。2023年3月17日公司实施了1995900股限制性股票的回购注销，公司总股本变更为779001783股。因此，公司拟以总股本779001783股作为现金红利分配基数，以此计算合计拟派发现金红利
143336328.07元（含税），占公司2022年度合并报表中归属于上市公司股东
的净利润比例为30.18%。
本年度公司不实施公积金转增股本如在实施权益分派的股权登记日前公司
总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
公司董事会提出的2022年度利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，符合《公司章程》、《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》和相关文件中关于现金分红政策的规定，履行了必要的决策程序，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
同意公司2022年度利润分配方案，并提请至公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
2(五)审议通过《公司2022年度财务决算报告》
2022年度，公司实现营业收入241298.55万元，比上年减少38.18%；实现
归属于母公司所有者的净利润47493.92万元，比上年增加57.72%。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
(六)审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(七)审议通过《公司2022年度内部控制审计报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(八)审议通过《公司2022年度社会责任报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(九)审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》
公司监事会对公司董事会编制的2022年年度报告提出如下审核意见：
1、《公司2022年年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏；
2、《公司2022年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
3、《公司2022年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2022年度的财务状况和经营成果；
4、我们未发现参与编制和审议《公司2022年年度报告》及其摘要的人员有
违反保密规定的行为。
综上所述，我们认为：公司2022年年度报告真实、客观、准确地反映了公司2022年度的财务状况和生产经营成果，编制和审批程序合法合规，同意提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
(十)审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
同意公司根据2023年度的经营目标、资金计划及金融机构的有关规定，在以下20家金融机构办理总金额28.5亿元的银行综合信贷授信业务，期限1-3年，具体如下：
2023年授信额
序号银行名称度（亿元）
1中国农业银行股份有限公司铁门关兵团分行3
2中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行1
3浦发银行乌鲁木齐分行2
4库尔勒农商行3
5昆仑银行库尔勒分行1
6中国交通银行巴音郭楞自治州分行营业部1
7广发银行乌鲁木齐分行1
8中国工商银行巴音郭楞蒙古自治州分行2
9兴业银行乌鲁木齐分行2
10国家开发银行新疆分行2
11中国银行股份有限公司巴州分行1
12华夏银行乌鲁木齐分行0.5
13中国农业发展银行巴州分行1
14中国光大银行乌鲁木齐分行1
15北京银行乌鲁木齐分行1
16招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行1
17乌鲁木齐银行股份有限公司2
18中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行1
19中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行1
20中国邮政储蓄银行巴州分行1
合计28.50同意公司2023年度在上述金融机构的授信额度内实际使用授信额度控制在
10亿元以内，公司将根据资金实际需求在此额度内循环使用并可在各金融机构
之间调剂使用，且根据具体情况采用信用、担保、资产抵押等担保方式，贷款银行、担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。
同意授权公司董事长刘中海先生签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。授信额度有效期为公司2022年度股东大会通过之日起12个月。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
(十一)审议通过《关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案》
同意公司在不影响资金运营和周转的情况下，按照公司相关制度，对不超过
4亿元（含4亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买金融机构安全性和
收益较高的理财产品、结构性存款和国债逆回购产品。使用期限不超过12个月，自公司股东大会批准之日起一年内，可在上述额度及期限范围内滚动进行。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
(十二)审议通过《公司2023年预计日常关联交易的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
(十三)审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
因公司2020年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的限制性股票，第三个解除限售期的业绩考核目标未能达成，根据《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《上市公司股权激励管理办法》等相关规定
及公司2020年第五次临时股东大会的授权，同意公司对首次授予现有的87名激励对象，第三个解除限售期已获授但无法解除限售的限制性股票1671800股进行回购注销；预留授予现有的32名激励对象，第三个解除限售期已获授但无法解除限售的限制性股票合计336400股进行回购注销。
鉴于公司2020年、2021年实施了权益分派，根据《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定及公司2020年第五次临时
股东大会的授权，同意公司对限制性股票回购价格进行调整，并按照调整后的回购价格对公司第三个解除限售期已获授但无法解除限售的限制性股票进行回购注销。调整后的回购价格如下：
1、首次授予限制性股票调整后的回购价格为：2.645元/股；
2、预留授予限制性股票调整后的回购价格为：3.905元/股；
公司本次回购注销限制性股票共计2008200股，回购资金总额5735553
5元，全部为自有资金。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(十四)审议通过《关于减少公司注册资本金暨修改的议案》
鉴于公司拟对2008200股限制性股票进行回购注销，同意注销完成后公司总股本减少2008200股，由779001783股减少至776993583股；注册资本金减少2008200元，由779001783元减少至776993583元。
同意公司对《公司章程》相应条款修订如下：
原条款修订后
第六条：公司注册资本为人民币779001783第六条：公司注册资本为人民币元。776993583元。
第二十条：公司股份总数为779001783股，第二十条：公司股份总数为776993583均为普通股。股，均为普通股。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
(十五)审议通过《关于全资子公司对新疆新建番茄制品有限公司进行托管暨关联交易的议案》
同意公司全资子公司新疆冠农番茄制品有限公司（以下简称“冠农番茄”）
对新疆新建番茄制品有限公司（以下简称“新建番茄”）进行托管，委托管理期限自协议签订之日起至同业竞争解决之日止；委托管理费用为冠农番茄托管新建
番茄期间委派人员的薪酬费用，若为兼职人员则按合理原则进行分摊。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆冠农股份有限公司监事会
2023年4月21日
*报备文件
公司第七届监事会第十六次会议决议
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