威创股份:独立董事2022年度述职报告（张少锋）

威创集团股份有限公司
独立董事2022年度述职报告
----张少锋
各位股东、股东代表：
2022年度，本人作为威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益和全体股东的利益。现将本人2022年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席公司会议情况
2022年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真审阅会议
及相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。出席公司会议情况如下：
年内召开董事会会议次数7应出席亲自出席委托出席缺席是否连续两次未亲自出席会议
7700否
列席股东大会会议次数3
公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故2022年度本人未提议召开临时董事会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等，也未发生对董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
二、发表独立意见情况
2022年度，本人作为公司独立董事，对公司的各项重要事项共发表了8次
独立意见，具体如下：
日期事项意见类型独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项
2022年4月26日事前认可
的事前认可意见
2022年4月26日独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项同意
1的独立意见
独立董事关于公司2022年限制性股票激励计划发表
2022年5月10日同意
的独立意见独立董事关于公司2022年限制性股票激励计划（草
2022年5月17日同意案修订稿）的独立意见独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意
2022年6月2日同意
见
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
2022年8月26日同意
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2022年10月18日独立董事关于公司总经理离职的独立意见同意
独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项
2022年10月28日同意
的独立意见
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露情况
本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，及时了解公司的重大事项和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况进行监督和核查，使公司的信息披露做到真实、准确、及时、完整。
（二）对公司进行现场调查的情况
2022年度，本人通过现场沟通，了解公司的治理和日常经营状况；并通过
电话、邮件和微信，保持与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员密切联系，及时获悉公司重大事项和公司运营情况；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，有效履行独立董事的职责。
（三）专门委员会任职及工作情况
本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员，在2022年度参加并主持了3次薪酬与考核委员会会议，对高管薪酬的真实性、合理性进行全部考核，并对2022年限制性股票激励计划及其实施考核管理办法、激励对象名单进行了审核。参加了1次提名委员会会议，勤勉尽责地履行了专门委员会委员的职责。
（四）不断加强学习，提高履行职责的能力
2在日常工作中，本人持续学习相关法律法规，不断更新和加深对上市公司相
关法律法规的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实保护公司和投资者的合法权益。
感谢公司董事会、管理层在本人履行职务过程中给予的配合和支持，也希望公司未来更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象。
独立董事：张少锋
联系邮箱：charlie_zsf@163.com
2023年4月24日
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