冠农股份:新疆冠农股份有限公司2023年预计日常关联交易的公告

证券代码：600251证券简称：冠农股份公告编号：临2023-023
新疆冠农股份有限公司
2023年预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次预计日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。
*本次预计日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易遵循公开、公平、公正的原则，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次预计日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序1、2023年4月20日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公司
2023年预计日常关联交易的议案》。应参加董事9人，实际出席董事9人。表决
结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，关联董事刘中海先生回避表决。
上述预计日常关联交易须经公司2022年年度股东大会批准，关联股东冠农集团将在股东大会上回避表决。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。
2、公司独立董事胡本源、李大明、王传兵、万江春、何新益在董事会召开
之前对公司2023年预计日常关联交易事项进行了事前审核，认为：本次公司2023年预计日常关联交易有利于公司生产经营的正常开展，符合公司和全体股东的利益，交易的价格是按照公允的市场价格定价，遵照公平、公正、公开的市场原则进行，未损害公司及股东特别是中小股东的合法权益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意将《公司2023年预计日常关联交易的议案》提交第七届董事会第十六次会议审议。
13、独立董事意见：公司2023年预计的日常关联交易有利于公司生产经营的
正常开展和经营目标的实现，依据市场价格定价，履行了必要的决策程序，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意2023年预计日常关联交易事项，同意提交公司2022年年度股东大会审议。
4、审计与风险控制委员会意见：本次公司2023年预计日常关联交易事项符
合相关法律、法规和《公司章程》的规定，履行了必要的审议和决策程序，遵照公平、公正、公开的市场原则进行，有利于公司生产经营的正常开展，未损害公司及其他股东特别是中小股东的合法权益。同意将《公司2023年预计日常关联交易的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况预计与实际采序交易类预计金额实际发生金关联人购差异较大的号别（万元）额（万元）原因新疆永安天泰电力有限责任公司（以
1采购电1383.001327.40下简称“天泰电力”）铁门关永瑞供销有限公司及其子分采购
223800.002283.17交易量减少公司（以下简称“永瑞供销”）棉籽
合计25183.003610.57
（三）本次预计日常关联交易金额和类别序预计金额占同类业务关联人交易类别预计数量预计单价号（万元）的比例（%）
1天泰电力采购电4590万度0.495元/度2272.4370%
2采购皮棉0.5万吨16000元/吨8000.0010%
3永瑞供销销售棉籽3.67万吨3100元/吨11377.0026.40%
4采购棉籽6万吨3050元/吨18300.0020%
新疆新建番茄制品采购大桶5有限公司（以下简0.8万吨9500元/吨760019.80%番茄酱称“新建番茄”）
合计47549.43
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、新疆永安天泰电力有限责任公司
类型：有限责任公司（国有控股）
住所：新疆铁门关市二十九团国土分局1栋1号
2法定代表人：周逸
注册资本金：壹亿伍仟肆佰壹拾柒万伍仟捌佰元人民币
成立时间：2005年12月13日
主要经营：第二师17个农牧团场的电力供应：承装四级、承修四级、承试四级，对第二师电网内部使用的单、三相电能表实施检定。
截止2022年12月31日，经审计的资产总额107417.18万元，净资产
51023.55万元；2022年实现营业收入27982.91万元，净利润-1374.21万元。
2、铁门关永瑞供销有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：新疆铁门关市和谐路一号
法定代表人：陈春林
注册资本金：贰亿陆仟叁佰壹拾柒万捌仟陆佰元人民币
成立日期：1999年11月4日
主要经营：籽棉加工，烟花爆竹，批发零售：预包装食品兼散装食品（仓储），批发零售：其他农畜产品、日用品等。
截止2022年12月31日，未经审计资产总额142732.27万元，负债总额
128280.35万元，净资产14451.92万元；2022年实现营业收入143270.05万
元、净利润-3178.46万元。
3、新疆新建番茄制品有限公司
类型：有限责任公司
住所：新疆巴州博湖县二十五团湖光镇
法定代表人：明东
注册资本金：叁仟伍佰叁拾万元
成立日期：2006年08月25日
主要经营：番茄制品加工及销售。
截止2022年12月31日，经审计资产总额6898.21万元，负债总额3463.18万元，净资产3435.03万元；2022年实现营业收入6401.32万元、净利润502.57万元。
（二）关联关系1、天泰电力系公司间接控股股东—新疆绿原国有资本投资运营有限公司（间
3接持有公司5%以上股份的法人）直接控制的公司。
2、永瑞供销、新建番茄为公司控股股东新疆冠农集团有限责任公司直接控
制的公司；
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，上述关联方为公司关联法人，相关交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续、生产经营情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不存在履约风险。
三、关联交易定价政策
公司与上述关联方发生的日常性关联交易，将在执行时按照公开、公平、公正的商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格以市场价格作为定价基础，经交易双方友好协商并以市场化原则确定，不存在有失公允的情况，不存在损害股东利益的情况。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。
上述日常关联交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商
业原则签订书面协议确定交易关系，按照市场价格确定交易价格，是正常的商业行为，有利于公司生产经营的正常开展和经营目标的实现，不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形；上述关联交易对公司本期以及未来财务状
况、经营成果无不利影响，不会影响公司的独立性。
特此公告。
新疆冠农股份有限公司董事会
2023年4月21日
4*上网公告附件
1、公司第七届董事会第十六次会议独立董事事前认可意见
2、公司第七届董事会第十六次会议独立董事意见
3、董事会审计与风险控制委员会关于公司日常关联交易的书面意见
*备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议
2、公司第七届监事会第十六次会议决议
3、天泰电力2022年度审计报告、营业执照
4、永瑞供销2022年度财务报表、营业执照
5、新建番茄2022年度审计报告、营业执照
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