联美控股:联美量子股份有限公司2022年度监事会工作报告

联美量子股份有限公司2021年度
监事会工作报告
(一)监事会2022年度的工作情况
召开会议的次数5监事会会议情况监事会会议议题
审议公司《2021年度监事会工作报告》、《2021年年度报告及摘要》、《监事会关于2021年度公司经营运作情况发表意见》、《监事会关于2021年度报2022年4月27日，召告编制和审议程序的审核意见》、《关于募集资金2021年度存放与使用情况开第七届监事会第十的专项报告》、《2021年度内部控制评价报告》、《2022年一季度报告》、《关三次会议于会计政策变更的议案》、《监事会关于2022年一季度报告编制和审议程序的审核意见》、《2022 年环境、社会与治理报告（ESG）报告》、《关于对监事会换届选举的议案》
2022年5月20日，召
开第八届监事会第一选举王舟波先生为监事会召集人次会议
2022年7月11日，召
开第八届监事会第二审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
次会议
2022年8月29日，召审议公司《2022年半年度报告及摘要》、《关于公司2022年半年度募集资金
开第八届监事会第三存放与实际使用情况的专项报告》、对公司2022年半年度报告编制和审议次会议程序发表意见。
2022年10月27日，召
审议公司《2022年三季度报告》、对公司2022年三季度报告编制和审议程
开第八届监事会第四序发表意见。
次会议
(二)监事会对2022年度公司依法运作情况的独立意见
公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求，对公司股东大会、董事会的召开程序，决议事项和公司董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理及其他高级管理人员依法履行职务的情况进行了监督。公司监事会认为：公司董事会、经理及其他高级管理人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作，能够以维护公司及全体股东的利益为基本原则，经营决策程序合法，内部控制制度较
1为完善。未发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会依法对公司财务情况进行了检查，认真审核了公司季度、半年度和年度财务报告及相关文件，听取了公司董事会及财务部门负责人员对公司财务情况进行的说明。公司监事会认为：公司2022年财务报告以及会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反映了公司的实际财务状况和经营成果。
(四)监事会对公司募集资金使用情况的独立意见
2017年5月，公司完成非公开发行股份募集配套资金募集资金总
额为人民币3869999995.84元。针对上述募集资金存放与使用请款情况，公司编制了《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》，公司监事会认为报告如实反映了公司募集资金的存放与使用情况。公司募集资金的存放与使用严格遵循了有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
(五)监事会对公司相关重大事项的意见2022年7月11日，公司第八届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，针对上述事项，公司监事会认为：公司本次变更募集资金用途符合《上市公司监管指引第2号—上2市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规范性文件的要求。内容及程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此同意变更募集资金用途，并将该事项提交公司股东大会审议。
(六)监事会2023年度的工作计划
2023年，监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，强化监督管理职能、促进公司规范运作、深化风险防范意识、加大对公司重大事项的监督力度，本着诚实守信的原则，全面履行监督职责，切实维护好全体股东的合法权益，确保公司持续、健康发展。
联美量子股份有限公司监事会
2023年4月27日
3