ST升达:关于2023年度关联交易预计的公告

证券代码：002259 证券简称： ST 升达 公告编号：2023-016
四川升达林业产业股份有限公司
关于2023年度关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述由于原大股东四川升达林产工业集团有限公司违规占用四川升达林业产业
股份有限公司（以下简称“公司”）资金，导致公司现金紧张，或可能出现无力支付购买原材料等现象。因此考虑维持公司日常经营最基本需要，向公司现大股东“华宝宝升宏达集合资金信托计划”的受托人华宝信托有限责任公司（以下简称“华宝信托”）协商紧急状态时借款事宜，相关方将遵循公平、有偿的市场原则进行交易，在发生关联交易时签署有关的协议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》对上市公司关联交易
的相关规定和要求，公司根据关联交易情况，对2023年度的关联交易计划如下：
2023年度关联交易预计情况
单位：万元关联交易类别关联方2023年预计金额向关联人借款华宝信托不超过3000
2023年度关联交易预计金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，还须提
交公司股东大会审议。
二、关联方介绍及关联关系
1、名称：华宝信托有限责任公司
2、统一社会信用代码：91310115631241927F
3、法定代表人：李琦强
14、成立日期：1998-09-10
5、注册资本：500421.9409万人民币
6、住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号59层
7、经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财
产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（上述经营范围包括本外币业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司持有其92.9%股权，舟山市财金
投资控股有限公司持有其5.2%股权，舟山市国有资产投资经营有限公司持有其
1.9%股权。
9、最近一期主要财务数据（经审计）：截止2021年末，总资产为1410379.68万元，净资产为1106928.53万元；2021年度营业收入310715.84万元，净利润
133651.67万元。
10、关联关系：1、华宝信托作为受托人所管理的“华宝宝升宏达集合资金信托计划”持有公司21311.5525万股股份，占总股本的28.33%。2、持有公司债权的长城宏达集合资金信托计划及长城宏达单一信托计划受托管理人均为华宝信托。
三、关联交易主要内容
1、关联交易融资活动行为，通过双方签订相关合同予以规范，关联交易价格公允。
2、公司（含子公司）与关联交易方将根据日常经营的实际需求，与关联方
在本次关联交易额度范围内签订合同。
2四、关联交易目的以及本次关联交易对上市公司的影响
本公司及子公司与上述关联方之间的日常关联交易，能使公司获得急迫所需的维持最基本日常经营资金。本次日常关联交易属于正常资金往来，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
公司于2023年4月27日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了关于
《关于2023年度关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）事前认可意见我们事前对关于2023年度关联交易预计所涉及的有关问题及相关资料进行
了认真核查，认为：公司2023年度关联交易预计符合公司正常经营需要，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响，公司不会对该等关联交易产生依赖，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第二十次会议审议。
（二）独立意见经审阅，本次关联交易预计系公司正常的经营活动，预计金额是根据经营实际情况和未来计划而做出的，是合理的、必要的。交易符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，对业务的开展起到帮助和支持作用；融资费用按独立交易原则协商确定，定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形；董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，本次关联交易预计的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十七日
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