京基智农:第十届监事会第七次临时会议决议公告

证券代码：000048证券简称：京基智农公告编号：2023-016
深圳市京基智农时代股份有限公司
第十届监事会第七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年4月28日上午10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。
会议通知于2023年4月24日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次应参会监事
5名，实际参会监事5名。会议由监事会主席陈家慧女士主持。会议的召开和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》
监事会认为，董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-017）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为，公司本次根据财政部相关文件要求变更相关会计政策符合财政部、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-018）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
1/2特此公告。
深圳市京基智农时代股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十八日