正邦科技:2022年度监事会工作报告

江西正邦科技股份有限公司
2022年度监事会工作报告
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关要求，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。现将监事会2022年度的主要工作报告如下：
一、2022年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了十五次监事会会议，具体内容如下：
1、2022年2月25日，公司召开了第六届监事会第二十七次会议，会议审
议通过了《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》《关于2019年限制性股票激励计划之首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于提前终止第一期事业合伙人计划的议案》。
2、2022年2月27日，公司召开了第六届监事会第八次临时会议，会议审
议通过了《关于向大北农出售部分饲料控股子公司股权的议案》。
3、2022年3月22日，公司召开了第六届监事会第九次临时会议，会议审
议通过了《关于延长第一期员工持股计划锁定期的议案》。
4、2022年4月1日，公司召开了第六届监事会第二十八次会议决议，会议
审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》。
5、2022年4月28日，公司召开了第六届监事会第二十九次会议，会议审
议通过了《2021年度监事会工作报告》《2021年度财务决算报告》《2021年年度报告及摘要》《2021年度利润分配预案》《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《内部控制自我评价报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《2022年第一季度报告》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于会计政策变更的议案》。
6、2022年5月20日，公司召开了第六届监事会第三十次会议，会议审议
通过了《关于监事会提前换届选举的议案》《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。7、2022年6月6日，公司召开了第七届监事会第一次临时会议决议，会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
8、2022年6月30日，公司召开了第七届监事会第一次会议，会议审议通
过了《关于出售子公司部分股权暨关联交易的议案》。
9、2022年7月18日，公司召开了第七届监事会第二次临时会议，会议审议通过了《关于出售子公司部分股权后形成财务资助及关联担保暨关联交易的议案》。
10、2022年8月21日，公司召开了第七届监事会第二次会议，会议审议通
过了《关于出售子公司100%股权暨关联交易及交易后形成关联担保的议案》。
11、2022年8月30日，公司召开了第七届监事会第三次会议，会议审议通
过了《公司2022年半年度报告全文及其摘要》《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于注销部分2018年已到期未行权的股票期权的议案》《关于2019年限制性股票激励计划之预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
《关于出售资产暨关联交易的议案》。
12、2022年10月21日，公司召开了第七届监事会第三次临时会议，会议
审议通过了《关于出售部分控股子公司股权的议案》。
13、2022年10月28日，公司召开了第七届监事会第四次会议，会议审议
通过了《2022年第三季度报告》。
14、2022年11月25日，公司召开了第七届监事会第四次临时会议，会议
审议通过了《关于出售子公司资产的议案》。
15、2022年12月26日，公司召开了第七届监事会第五次会议，会议审议
通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》《关于2022年向控股股东及其一致行动人借款暨关联交易的议案》。
二、监事会对公司2022年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：1、公司依法运作情况
2022年监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，依法列席了公司所有的股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督。监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。监事会对公司信息披露事务管理制度进行了检查，确认制度得到有效执行，信息披露及时、准确。公司董事、总裁和其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或有损于公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，公司监事会认真细致地检查并审核了本公司的财务状况、经营情况和内部控制，监事会认为，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司财务报告能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见与所涉及事项均真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司关联交易情况
监事会对公司及其下属子公司2022年度与关联方之间发生的关联交易进行了核查，认为公司及下属子公司发生的关联交易均符合公司正常生产经营的需要和实际情况，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害全体股东利益的情况。
4、对公司内部控制自我评价的意见
监事会对公司2022年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建
设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5、公司募集资金使用与管理情况
公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司募集资金严格按照相关法律法规及《公司章程》《公司募集资金管理制度》的规定进行存放和使用管理，保证募集资金存储安全、使用合理，未发生变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
6、公司内幕信息知情人管理的情况
监事会对2022年度公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规交易的行为。
2023年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和
高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。
江西正邦科技股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十九日