朗科科技:独立董事述职报告（仇夏萍）

深圳市朗科科技股份有限公司
独立董事2022年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人（仇夏萍）作为深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、公司《章程》、公司《独立董事制度》等相关法律、法规、规章、制度的规定和要求，在2022年度认真地履行了独立董事的职责，参加公司召开的董事会会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专门委员会的作用。本人能够恪尽职守，勤勉尽责。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司尤其是中小股东的利益，促进公司规范运作；另一方面发挥本人的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现就本人2022年任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会会议情况
2022年本人任职期间，公司第五届董事会共计召开14次董事会会议，本人全部亲自出席。本人与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，对提交董事会的议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权，在会议过程中积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会做出科学决策起到了积极的作用，对董事会审议的议案除了3项弃权以外均投了赞成票。其中3项弃权的具体情况如下：
本人提出异议的事项异议的内容弃权。弃权理由：鉴于修改和新增内容比较重要，对公司今后
第五届董事会第二十一次（临时）会议
的经营和管理及发展带来什么样的影响，一时很难作出清晰判审议的《关于修改的议案》断，经慎重考虑，我选择弃权。
第五届董事会第二十一次（临时）会议弃权。弃权理由：鉴于修改和新增内容比较重要，对公司今后审议的《关于修改的经营和管理及发展带来什么样的影响，一时很难作出清晰判的议案》断，经慎重考虑，我选择弃权。
第五届董事会第二十一次（临时）会议弃权。弃权理由：鉴于修改和新增内容比较重要，对公司今后审议的《关于制定的的经营和管理及发展带来什么样的影响，一时很难作出清晰判议案》断，经慎重考虑，我选择弃权。
二、在董事会专门委员会履职情况
公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会，本人担任第五届董事会提名委员会的召集人、审计委员会的委员。
2022年本人任职期间，公司完成了向公司子公司委派执行董事和监事、聘任高管、增
补非独立董事和独立董事，提名委员会会议针对候选人情况做了审议并提名，本人作为提名委员会的召集人组织召开了相关会议，并对提交董事会提名委员会的议案均认真审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见，发挥了提名委员会的作用。本人对提交董事会提名委员会的议案均投了赞成票。具体情况如下：
序号会议名称召开时间审议内容董事会提名委员会2022年第一1、审议《关于向韶关朗科半导体有限公司委派
12022年5月12日次（临时）会议执行董事的议案》。
1、审议《关于提名公司非独立董事候选人的议董事会提名委员会2022年第二
22022年6月17日案》次（临时）会议
2、审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》1、审议《关于提名公司非独立董事候选人的议董事会提名委员会2022年第三
32022年7月25日案》次（临时）会议
2、审议《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会提名委员会2022年第四
42022年8月11日1、审议《关于聘任公司财务负责人的议案》次（临时）会议1、审议《关于向韶关乳源全资子公司委派执行董事暨法定代表人和监事的议案》董事会提名委员会2022年第五2、审议《关于提名公司非独立董事候选人的议
52022年9月23日次（临时）会议案》
3、审议《关于任命常务副总经理的议案》
4、审议《关于向公司子公司委派监事的议案》
董事会提名委员会2022年第六
62022年11月1日1、审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》次（临时）会议
2022年本人任职期间，公司董事会审计委员会召开了4次会议，本人作为董事会审计委
员会的委员，均亲自参加上述会议，并按照专门委员会议事规则的相关要求，对提交专门委员会的议案均认真审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见，发挥了审计委员会的作用。本人对提交董事会审计委员会的议案均投了赞成票。具体情况如下：
序号会议名称召开时间审议内容
1、审议《2021年年度财务报告》2、审议《关于2021年度计提资产减值准备的董事会审计委员会2022年第一
12022年4月1日议案》次（定期）会议
3、审议《内审部2021年度工作总结》
4、审议《内审部2022年度工作计划》
1、审议《2022年第一季度财务报表》
董事会审计委员会2022年第二
22022年4月26日2、审议《2022年度第一季度内审部工作总结》次（临时）会议
3、审议《2022年度第二季度内审部工作计划》
1、审议《2022年半年度财务报告》
董事会审计委员会2022年第三
32022年8月11日2、审议《2022年度第二季度内审部工作总结》次（定期）会议
3、审议《2022年度第三季度内审部工作计划》
4董事会审计委员会2022年第四2022年10月26日1、审议《2022年第三季度财务报表》次（临时）会议2、审议《2022年度第三季度内审部工作总结》
3、审议《2022年度第四季度内审部工作计划》
三、发表独立董事意见情况
2022年本人任职期间，本人就公司相关事项发表了21次独立意见，具体如下表：
序号届次时间独立董事发表独立意见的事项
1、关于发放2021年度公司高管年终奖的独第五届董事会第十七次（临
12022年3月10日立意见
时）会议
2、关于发放董事长薪酬的独立意见
1、公司独立董事关于公司2021年度内部控
制评价报告的独立意见
2、关于2021年度募集资金存放与使用的独第五届董事会第十八次（定立意见
22022年4月6日
期）会议3、关于2021年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
4、关于2021年度利润分配及资本公积金转
增股本预案的独立意见
第五届董事会第二十一次1、关于增补非独立董事的独立意见
32022年6月20日（临时）会议2、关于增补独立董事的独立意见
第五届董事会第二十二次1、关于香港子公司3000万元借款延期的独
42022年7月9日（临时）会议立意见
第五届董事会第二十三次1、关于增补非独立董事的独立意见
52022年7月25日（临时）会议2、关于聘任公司副总经理的独立意见
1、关于变更公司财务负责人的独立意见
第五届董事会第二十五次
62022年8月11日2、关于制定新聘任高级管理人员基本薪酬方（临时）会议案的独立意见
1、关于公司对外担保情况的专项说明及独立
意见
第五届董事会第二十四次2、关于持股5%以上股东及其他关联方资金
72022年8月16日（定期）会议占用情况的专项说明及独立意见
3、关于2022年半年度募集资金存放与使用
的独立意见
第五届董事会第二十八次1、关于增补非独立董事的独立意见
82022年9月23日（临时）会议2、关于任命常务副总经理的独立意见
1、关于继续使用超募资金及闲置募集资金进
第五届董事会第二十九次行现金管理事项的独立意见
92022年10月26日（临时）会议2、关于向香港全资子公司提供借款的独立意见第五届董事会第三十次（临
102022年11月1日1、关于增补独立董事的独立意见
时）会议
四、对公司进行现场检查的情况
2022年本人任职期间，本人利用现场参加会议和与公司其他董事、监事和高管业务交
流的机会对公司进行调查和了解，了解了公司的生产经营情况、项目建设情况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出积极的建议。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作。
3、本人对公司治理及经营管理进行监督检查，针对中国证监会、深圳监管局及深圳证
券交易所提出的各项具体监管要求，公司从组织、实施、披露到建立长效机制逐步推进落实，既收到了显著的效果，又从中发现了自身存在的不足，明确了今后持续改进的目标。
通过整改活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。
4、本人作为提名委员会的召集人、审计委员会的委员，切实履行了独立董事职责，规
范公司运作，健全内部控制。
六、培训与学习情况
担任公司独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规
的认识和理解，积极参加公司和监管机构以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，并促进公司进一步规范运作。2022年，本人参加了深圳证券交易所第126期上市公司独立董事培训班，并通过考核，取得了独立董事后续培训结业证书。
七、其他工作情况
1、2022年本人任职期间，本人没有提议召开董事会。
2、2022年本人任职期间，本人没有提议聘用或解聘会计师事务所。
3、2022年本人任职期间，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
特此报告，谢谢！独立董事：______________
仇夏萍二○二三年四月二十六日