朗科科技:第五届监事会第十五次（定期）会议决议公告

证券代码：300042证券简称：朗科科技公告编号：2023-027
深圳市朗科科技股份有限公司
第五届监事会第十五次（定期）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十五次（定期）
会议于2023年4月24日在朗科大厦会议室以现场表决的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议通知于2023年4月14日以电子邮件方式发出。
会议由第五届监事会主席李泳著女士召集、主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2022年年度监事会工作报告》
2022年，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和公司《章程》的规定，
本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022年年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
2、审议通过《2022年年度报告及摘要》
监事会认为：董事会编制和审核《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定。《2022年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1 / 3具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
3、审议通过《2022年度内部控制评价报告》
监事会认为：2022年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司内部控制环境，公司2022年年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设情况。公司编制2022年年度内部控制的评价报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
监事会将继续严格按照《公司法》、公司《章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022年年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司按照《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，公司在自查中发现几笔违规存放和使用募集资金的情况，公司已将违规存放和使用的募集资金的本息归还至募集资金专户。上述违规存放和使用募集资金的情况，导致公司已披露的相关募集资金使用信息存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。除此以外，公司不存在其它违规存放和使用募集资金的情况。2022年度公司募集资金的存放和使用，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司募集资金的存放与使用符合全体股东利益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2/35、审议通过《2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司《章程》和相关规定，综合考虑了公司股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的情形。因此，同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本预案尚需公司股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于公司2022年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十六日