首旅酒店:北京首旅酒店（集团）股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600258证券简称：首旅酒店编号：临2023-033
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及除周红以外的董事、监事、高级管理人员保证内容的真实
性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。周红董事无法保证本公告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：周红董事因无法联系，无法履职，未出席本次股东大会，请投资者特别关注。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年4月28日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区雅宝路10号三层301会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数79
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）607728334
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.3167注：公司总股本为 1118858874 股，全部为普通股 A 股。出席本次股东大会股东全部为 A股股东。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长白凡先生出席并主持本次会议。公司4名董事、2名监事和3名高级管理人员及公司的法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本次股东大会的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席4人，董事梁建章、董事沈南鹏、董事孙坚及独立
董事姚志斌、独立董事朱剑岷因未在北京，没有出席本次股东大会；独立董事梅慎实因有其他重要会议，未出席本次股东大会。周红董事因无法联系，无法履职，未出席本次股东大会。
2、公司在任监事3人，出席2人，监事张冬梅因其他重要会议，未参加本次会议。
3、董事会秘书段中鹏出席本次股东大会；公司3名高管列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 607652334 99.9874 1500 0.0002 74500 0.0124
2、议案名称：《公司2022年度独立董事述职报告》审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 607652334 99.9874 1500 0.0002 74500 0.0124
3、议案名称：《公司2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 607652334 99.9874 1500 0.0002 74500 0.0124
4、议案名称：《公司2022年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 607652334 99.9874 1500 0.0002 74500 0.01245、 议案名称：《公司 2022 年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 607726834 99.9997 1500 0.0003 0 0
6、议案名称：《公司2022年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 607652334 99.9874 1500 0.0002 74500 0.0124
7、议案名称：《公司2023年度借款额度申请的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A股 607299092 99.9293 429240 0.0706 2 0.0001
8、议案名称：《2023年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 592053139 97.4206 13480616 2.2181 2194579 0.36139、议案名称：《2023年度向控股股东首旅集团获得财务资助额度的关联交易议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 221621748 99.8066 429240 0.1933 2 0.0001关联股东北京首都旅游集团有限责任公司持股385677344股回避表决。
10、议案名称：《公司与控股股东首旅集团及其关联方2022年度日常关联交易情况及2023年度预计日常关联交易的议案》审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 222049490 99.9993 1500 0.0007 0 0关联股东北京首都旅游集团有限责任公司持股385677344股回避表决。
11、议案名称：《公司与第二大股东携程上海及其关联方2022年度日常关联交易情况及2023年度预计日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 469965203 99.9996 1500 0.0004 0 0
关联股东携程旅游信息技术（上海）有限公司137761631股回避表决。
12、议案名称：《公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签的关联交易议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A股 209322968 94.2679 12728022 5.7321 0 0关联股东北京首都旅游集团有限责任公司持股385677344股回避表决。
13、议案名称：《公司与首旅集团财务公司2023年度资金存放等预计业务的关联交易议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 211878707 95.4189 10172283 4.5811 0 0关联股东北京首都旅游集团有限责任公司持股385677344股回避表决。
(二)累积投票议案表决情况
14、关于变更公司三名独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
14.01伏军60638419699.7788是
14.02张焕杰60638419699.7788是
14.03杨晓莉60638419699.7788是
15、关于变更公司一名监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）15.01张艳钊60382742699.3581是
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
持股5%以上普通股股东5234389751000000
持股1%-5%普通股股东000000
持股1%以下
普通股股东8428785999.998215000.001800
其中:市值
50万以下普
通股股东1523016699.990115000.009900市值50万以上普通股股东690576931000000
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号1《公司20228421335999.909815000.0017745000.0885年度董事会工作报告》2《公司20228421335999.909815000.0017745000.0885年度独立董事述职报告》3《公司20228421335999.909815000.0017745000.0885年度监事会工作报告》4《公司20228421335999.909815000.0017745000.0885年度财务决算报告》5《公司20228428785999.998215000.001800年度利润分配的预案》6《公司20228421335999.909815000.0017745000.0885年年度报告全文及摘要》7《公司20238386011799.49074292400.509220.0001年度借款额度申请的议案》8《2023年度6861416481.40311348061615.993221945792.6037关于对控股子公司财务资助额度的议案》9《2023年度8386011799.49074292400.509220.0001向控股股东首旅集团获得财务资助额度的关联交易议案》10《公司与控8428785999.998215000.001800股股东首旅集团及其关联方2022年度日常关联交易情况及
2023年度预
计日常关联交易的议案》11《公司与第8428785999.998215000.001800二大股东携程上海及其关联方2022年度日常关联交易情况及2023年度预计日常关联交易的议案》12《公司与北7156133784.89961272802215.100400京首都旅游集团财务有
限公司续签的关联交易议案》13《公司与首7411707687.93171017228312.068300旅集团财务公司2023年度资金存放等预计业务的关联交易议案》
14.01伏军8294522198.4053
14.02张焕杰8294522198.4053
14.03杨晓莉8294522198.4053
15.01张艳钊8038845195.3720
(五)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议的议案全部获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所
律师：陈文、刘培峰
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格
以及本次会议表决程序和表决结果，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
《法律意见书》全文在上交所网站 http://www.sse.com.cn 上披露。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
2023年4月29日