华中数控:第十二届监事会第五次会议决议公告

证券代码：300161证券简称：华中数控公告编号：2023-046
武汉华中数控股份有限公司
第十二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第五次会
议于2023年4月27日15:00在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2023年4月24日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司监事会主席范晓兰女士召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议通过《2023年第一季度报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年第一季度报告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn。
二、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：公司调整部分募集资金投资项目实施进度是结合目前募投
项目的实际进展情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对项目实施和公司的正常经营产生不利影响。审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等规定。因此，监事会同意公司调整部分募集资金投资项目实施进度。《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》、《中信证券股份有限公司关于武汉华中数控股份有限公司调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十七日