华侨城A:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2023-30
深圳华侨城股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示（一）公司董事会于2023年3月31日刊登了《关于召开
2022年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-26）；
（二）本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果，本次股东大会的提案获得通过。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2023年4月21日（星期五）15：00，会期半天。
（二）召开地点：深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼大会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
（四）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会
（五）主持人：由半数以上董事共同推举公司副董事长刘凤喜先生主持本次股东大会现场会议
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
第1页共21页三、会议的出席情况会议提案表决方式为现场表决和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共88人，代表股份：
4658543252股，占公司有表决权总股份56.7991%；其中出席
现场会议的股东人数共25人，代表股份3863261785股，占公司有表决权总股份47.1026%；通过网络投票出席会议的股东
人数共63人，代表股份795281467股，占公司有表决权总股份9.6964%。公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
与会股东（委托人）以现场表决和网络投票相结合的方式，审议了以下事项：
（一）关于公司2022年年度报告
1、表决情况：同意4641552990股，占有效表决股数的
99.6353%；反对6238500股，占有效表决股数的0.1339%；弃
权10751762股，占有效表决股数的0.2308%；
其中：中小股东总表决情况：同意213884046股，占有效表决股数的92.6409%；反对6238500股，占有效表决股数的
2.7021%；弃权10751762股，占有效表决股数的4.6570%。
2、表决结果：该提案通过。
（二）关于公司2022年度董事会工作报告
1、表决情况：同意4641599390股，占有效表决股数的
第2页共21页99.6363%；反对6232100股，占有效表决股数的0.1338%；弃
权10711762股，占有效表决股数的0.2299%；
其中：中小股东总表决情况：同意213930446股，占有效表决股数的92.6610%；反对6232100股，占有效表决股数的
2.6993%；弃权10711762股，占有效表决股数的4.6397%。
2、表决结果：该提案通过。
（三）关于公司2022年度监事会工作报告
1、表决情况：同意4641599390股，占有效表决股数的
99.6363%；反对6232100股，占有效表决股数的0.1338%；弃
权10711762股，占有效表决股数的0.2299%；
其中：中小股东总表决情况：同意213930446股，占有效表决股数的92.6610%；反对6232100股，占有效表决股数的
2.6993%；弃权10711762股，占有效表决股数的4.6397%。
2、表决结果：该提案通过。
（四）关于公司2022年年度利润分配的提案
1、表决情况：同意4641283090股，占有效表决股数的
99.6295%；反对5270900股，占有效表决股数的0.1131%；弃
权11989262股，占有效表决股数的0.2574%；
其中：中小股东总表决情况：同意213614146股，占有效表决股数的92.5240%；反对5270900股，占有效表决股数的
第3页共21页2.2830%；弃权11989262股，占有效表决股数的5.1930%。
2、表决结果：该提案通过。
（五）关于预计公司2023年日常关联交易的提案
1、表决情况：同意784159470股，占有效表决股数的
97.9905%；反对4067700股，占有效表决股数的0.5083%；弃
权12013262股，占有效表决股数的1.5012%；
其中：中小股东总表决情况：同意214793346股，占有效表决股数的93.0348%；反对4067700股，占有效表决股数的
1.7619%；弃权12013262股，占有效表决股数的5.2034%。
2、表决结果：该提案通过。
（六）关于公司2023-2024年度拟申请银行等金融机构综合融资授信额度的提案
1、表决情况：同意4576973511股，占有效表决股数的
98.2490%；反对69526479股，占有效表决股数的1.4925%；弃
权12043262股，占有效表决股数的0.2585%；
其中：中小股东总表决情况：同意149304567股，占有效表决股数的64.6692%；反对69526479股，占有效表决股数的
30.1144%；弃权12043262股，占有效表决股数的5.2164%。
2、表决结果：该提案通过。
第4页共21页（七）关于公司2023-2024年度拟向华侨城集团有限公司申请借款额度的提案
1、表决情况：同意784037080股，占有效表决股数的
97.6558%；反对6777466股，占有效表决股数的0.8442%；弃
权12043264股，占有效表决股数的1.5000%；
其中：中小股东总表决情况：同意212053578股，占有效表决股数的91.8481%；反对6777466股，占有效表决股数的
2.9356%；弃权12043264股，占有效表决股数的5.2164%。
2、表决结果：该提案通过。
（八）关于公司及控股子公司2023-2024年度拟为控参股公司提供担保额度的提案
1、表决情况：同意4528284489股，占有效表决股数的
97.2585%；反对115652123股，占有效表决股数的2.4840%；
弃权11989262股，占有效表决股数的0.2575%；
其中：中小股东总表决情况：同意103232923股，占有效表决股数的44.7139%；反对115652123股，占有效表决股数的
50.0931%；弃权11989262股，占有效表决股数的5.1930%。
2、表决结果：该提案通过。
（九）关于公司2023-2024年度拟为参股公司提供财务资助的提案
第5页共21页1、表决情况：同意4639631922股，占有效表决股数的
99.5941%；反对6868066股，占有效表决股数的0.1474%；弃
权12043264股，占有效表决股数的0.2585%；
其中：中小股东总表决情况：同意211962978股，占有效表决股数的91.8088%；反对6868066股，占有效表决股数的
2.9748%；弃权12043264股，占有效表决股数的5.2164%。
2、表决结果：该提案通过。
（十）关于续聘会计师事务所的提案
1、表决情况：同意4633670754股，占有效表决股数的
99.4661%；反对12179636股，占有效表决股数的0.2614%；弃
权12692862股，占有效表决股数的0.2725%；
其中：中小股东总表决情况：同意206001810股，占有效表决股数的89.2268%；反对12179636股，占有效表决股数的
5.2754%；弃权12692862股，占有效表决股数的5.4977%。
2、表决结果：该提案通过。
（十一）关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的提案
1、表决情况：同意783830332股，占有效表决股数的
97.9494%；反对4420838股，占有效表决股数的0.5524%；弃
权11989262股，占有效表决股数的1.4982%；
第6页共21页其中：中小股东总表决情况：同意214464208股，占有效
表决股数的92.8922%；反对4420838股，占有效表决股数的
1.9148%；弃权11989262股，占有效表决股数的5.1930%。
2、表决结果：该提案通过。
（十二）关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的提案
（十二.一）本次发行证券的种类
1、表决情况：同意783815732股，占有效表决股数的
97.9475%；反对4435438股，占有效表决股数的0.5543%；弃
权11989262股，占有效表决股数的1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意214449608股，占有效表决股数的92.8859%；反对4435438股，占有效表决股数的
1.9211%；弃权11989262股，占有效表决股数的5.1930%。
2、表决结果：该提案通过。
（十二.二）发行数量
1、表决情况：同意783806532股，占有效表决股数的
97.9464%；反对4444638股，占有效表决股数的0.5554%；弃
权11989262股，占有效表决股数的1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意214440408股，占有效表决股数的92.8819%；反对4444638股，占有效表决股数的
第7页共21页1.9251%；弃权11989262股，占有效表决股数的5.1930%。
2、表决结果：该提案通过。
（十二.三）发行规模
1、表决情况：同意783808932股，占有效表决股数的
97.9467%；反对4442238股，占有效表决股数的0.5551%；弃
权11989262股，占有效表决股数的1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意214442808股，占有效表决股数的92.8829%；反对4442238股，占有效表决股数的
1.9241%；弃权11989262股，占有效表决股数的5.1930%。
2、表决结果：该提案通过。
（十二.四）票面金额和发行价格
1、表决情况：同意783808932股，占有效表决股数的
97.9467%；反对4442238股，占有效表决股数的0.5551%；弃
权11989262股，占有效表决股数的1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意214442808股，占有效表决股数的92.8829%；反对4442238股，占有效表决股数的
1.9241%；弃权11989262股，占有效表决股数的5.1930%。
2、表决结果：该提案通过。
（十二.五）债券期限
第8页共21页1、表决情况：同意783784932股，占有效表决股数的
97.9437%；反对4466238股，占有效表决股数的0.5581%；弃
权11989262股，占有效表决股数的1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意214418808股，占有效表决股数的92.8725%；反对4466238股，占有效表决股数的
1.9345%；弃权11989262股，占有效表决股数的5.1930%。
2、表决结果：该提案通过。
（十二.六）债券利率
1、表决情况：同意783808932股，占有效表决股数的
97.9467%；反对4442238股，占有效表决股数的0.5551%；弃
权11989262股，占有效表决股数的1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意214442808股，占有效表决股数的92.8829%；反对4442238股，占有效表决股数的
1.9241%；弃权11989262股，占有效表决股数的5.1930%。
2、表决结果：该提案通过。
（十二.七）还本付息的期限和方式
1、表决情况：同意783808932股，占有效表决股数的
97.9467%；反对4442238股，占有效表决股数的0.5551%；弃
权11989262股，占有效表决股数的1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意214442808股，占有效
第9页共21页表决股数的92.8829%；反对4442238股，占有效表决股数的
1.9241%；弃权11989262股，占有效表决股数的5.1930%。
2、表决结果：该提案通过。
（十二.八）转股期限
1、表决情况：同意783818132股，占有效表决股数的
97.9478%；反对4433038股，占有效表决股数的0.5540%；弃
权11989262股，占有效表决股数的1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意214452008股，占有效表决股数的92.8869%；反对4433038股，占有效表决股数的
1.9201%；弃权11989262股，占有效表决股数的5.1930%。
2、表决结果：该提案通过。
（十二.九）转股价格的确定及其调整
1、表决情况：同意783818132股，占有效表决股数的
97.9478%；反对4433038股，占有效表决股数的0.5540%；弃
权11989262股，占有效表决股数的1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意214452008股，占有效表决股数的92.8869%；反对4433038股，占有效表决股数的
1.9201%；弃权11989262股，占有效表决股数的5.1930%。
2、表决结果：该提案通过。
第10页共21页（十二.十）转股价格修正条款
1、表决情况：同意783818132股，占有效表决股数的
97.9478%；反对4433038股，占有效表决股数的0.5540%；弃
权11989262股，占有效表决股数的1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意214452008股，占有效表决股数的92.8869%；反对4433038股，占有效表决股数的
1.9201%；弃权11989262股，占有效表决股数的5.1930%。
2、表决结果：该提案通过。
（十二.十一）转股股数确定方式
1、表决情况：同意783818132股，占有效表决股数的
97.9478%；反对4433038股，占有效表决股数的0.5540%；弃
权11989262股，占有效表决股数的1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意214452008股，占有效表决股数的92.8869%；反对4433038股，占有效表决股数的
1.9201%；弃权11989262股，占有效表决股数的5.1930%。
2、表决结果：该提案通过。
（十二.十二）赎回条款
1、表决情况：同意783818132股，占有效表决股数的
97.9478%；反对4433038股，占有效表决股数的0.5540%；弃
权11989262股，占有效表决股数的1.4982%；
第11页共21页其中：中小股东总表决情况：同意214452008股，占有效
表决股数的92.8869%；反对4433038股，占有效表决股数的
1.9201%；弃权11989262股，占有效表决股数的5.1930%。
2、表决结果：该提案通过。
（十二.十三）回售条款
1、表决情况：同意783818132股，占有效表决股数的
97.9478%；反对4433038股，占有效表决股数的0.5540%；弃
权11989262股，占有效表决股数的1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意214452008股，占有效表决股数的92.8869%；反对4433038股，占有效表决股数的
1.9201%；弃权11989262股，占有效表决股数的5.1930%。
2、表决结果：该提案通过。
（十二.十四）转股年度有关股利的归属
1、表决情况：同意783818132股，占有效表决股数的
97.9478%；反对4433038股，占有效表决股数的0.5540%；弃
权11989262股，占有效表决股数的1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意214452008股，占有效表决股数的92.8869%；反对4433038股，占有效表决股数的
1.9201%；弃权11989262股，占有效表决股数的5.1930%。
2、表决结果：该提案通过。
第12页共21页（十二.十五）发行方式及发行对象
1、表决情况：同意783818132股，占有效表决股数的
97.9478%；反对4433038股，占有效表决股数的0.5540%；弃
权11989262股，占有效表决股数的1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意214452008股，占有效表决股数的92.8869%；反对4433038股，占有效表决股数的
1.9201%；弃权11989262股，占有效表决股数的5.1930%。
2、表决结果：该提案通过。
（十二.十六）锁定期安排
1、表决情况：同意783764132股，占有效表决股数的
97.9411%；反对4487038股，占有效表决股数的0.5607%；弃
权11989262股，占有效表决股数的1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意214398008股，占有效表决股数的92.8635%；反对4487038股，占有效表决股数的
1.9435%；弃权11989262股，占有效表决股数的5.1930%。
2、表决结果：该提案通过。
（十二.十七）本次募集资金用途
1、表决情况：同意784848970股，占有效表决股数的
98.0766%；反对3402200股，占有效表决股数的0.4251%；弃
第13页共21页权11989262股，占有效表决股数的1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意215482846股，占有效表决股数的93.3334%；反对3402200股，占有效表决股数的
1.4736%；弃权11989262股，占有效表决股数的5.1930%。
2、表决结果：该提案通过。
（十二.十八）募集资金存管
1、表决情况：同意784848970股，占有效表决股数的
98.0766%；反对3402200股，占有效表决股数的0.4251%；弃
权11989262股，占有效表决股数的1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意215482846股，占有效表决股数的93.3334%；反对3402200股，占有效表决股数的
1.4736%；弃权11989262股，占有效表决股数的5.1930%。
2、表决结果：该提案通过。
（十二.十九）债券持有人会议相关事项
1、表决情况：同意783818132股，占有效表决股数的
97.9478%；反对4433038股，占有效表决股数的0.5540%；弃
权11989262股，占有效表决股数的1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意214452008股，占有效表决股数的92.8869%；反对4433038股，占有效表决股数的
1.9201%；弃权11989262股，占有效表决股数的5.1930%。
第14页共21页2、表决结果：该提案通过。
（十二.二十）担保事项
1、表决情况：同意783818132股，占有效表决股数的
97.9478%；反对4433038股，占有效表决股数的0.5540%；弃
权11989262股，占有效表决股数的1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意214452008股，占有效表决股数的92.8869%；反对4433038股，占有效表决股数的
1.9201%；弃权11989262股，占有效表决股数的5.1930%。
2、表决结果：该提案通过。
（十二.二十一）评级事项
1、表决情况：同意783830332股，占有效表决股数的
97.9494%；反对4420838股，占有效表决股数的0.5524%；弃
权11989262股，占有效表决股数的1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意214464208股，占有效表决股数的92.8922%；反对4420838股，占有效表决股数的
1.9148%；弃权11989262股，占有效表决股数的5.1930%。
2、表决结果：该提案通过。
（十二.二十二）本次发行方案的有效期
1、表决情况：同意783830332股，占有效表决股数的
第15页共21页97.9494%；反对4420838股，占有效表决股数的0.5524%；弃
权11989262股，占有效表决股数的1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意214464208股，占有效表决股数的92.8922%；反对4420838股，占有效表决股数的
1.9148%；弃权11989262股，占有效表决股数的5.1930%。
2、表决结果：该提案通过。
（十三）关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案的提案
1、表决情况：同意783821132股，占有效表决股数的
97.9482%；反对4430038股，占有效表决股数的0.5536%；弃
权11989262股，占有效表决股数的1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意214455008股，占有效表决股数的92.8882%；反对4430038股，占有效表决股数的
1.9188%；弃权11989262股，占有效表决股数的5.1930%。
2、表决结果：该提案通过。
（十四）关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的提案
1、表决情况：同意783821132股，占有效表决股数的
97.9482%；反对4430038股，占有效表决股数的0.5536%；弃
权11989262股，占有效表决股数的1.4982%；
第16页共21页其中：中小股东总表决情况：同意214455008股，占有效
表决股数的92.8882%；反对4430038股，占有效表决股数的
1.9188%；弃权11989262股，占有效表决股数的5.1930%。
2、表决结果：该提案通过。
（十五）关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的提案
1、表决情况：同意784851970股，占有效表决股数的
98.0770%；反对3399200股，占有效表决股数的0.4248%；弃
权11989262股，占有效表决股数的1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意215485846股，占有效表决股数的93.3347%；反对3399200股，占有效表决股数的
1.4723%；弃权11989262股，占有效表决股数的5.1930%。
2、表决结果：该提案通过。
（十六）关于公司与特定对象签订附条件生效的向特定对象发行可转换公司债券认购合同暨关联交易的提案
1、表决情况：同意783808932股，占有效表决股数的
97.9467%；反对4442238股，占有效表决股数的0.5551%；弃
权11989262股，占有效表决股数的1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意214442808股，占有效表决股数的92.8829%；反对4442238股，占有效表决股数的
第17页共21页1.9241%；弃权11989262股，占有效表决股数的5.1930%。
2、表决结果：该提案通过。
（十七）关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的提案
1、表决情况：同意4641618290股，占有效表决股数的
99.6367%；反对4935700股，占有效表决股数的0.1059%；弃
权11989262股，占有效表决股数的0.2574%；
其中：中小股东总表决情况：同意213949346股，占有效表决股数的92.6692%；反对4935700股，占有效表决股数的
2.1378%；弃权11989262股，占有效表决股数的5.1930%。
2、表决结果：该提案通过。
（十八）关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期
回报、填补措施及相关主体承诺的提案
1、表决情况：同意783808932股，占有效表决股数的
97.9467%；反对4442238股，占有效表决股数的0.5551%；弃
权11989262股，占有效表决股数的1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意214442808股，占有效表决股数的92.8829%；反对4442238股，占有效表决股数的
1.9241%；弃权11989262股，占有效表决股数的5.1930%。
2、表决结果：该提案通过。
第18页共21页（十九）关于制定并实施《可转换公司债券持有人会议规则》的提案
1、表决情况：同意783808932股，占有效表决股数的
97.9467%；反对4442238股，占有效表决股数的0.5551%；弃
权11989262股，占有效表决股数的1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意214442808股，占有效表决股数的92.8829%；反对4442238股，占有效表决股数的
1.9241%；弃权11989262股，占有效表决股数的5.1930%。
2、表决结果：该提案通过。
（二十）关于公司《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》的提案
1、表决情况：同意4641454990股，占有效表决股数的
99.6332%；反对5099000股，占有效表决股数的0.1095%；弃
权11989262股，占有效表决股数的0.2574%；
其中：中小股东总表决情况：同意213786046股，占有效表决股数的92.5985%；反对5099000股，占有效表决股数的
2.2086%；弃权11989262股，占有效表决股数的5.1930%。
2、表决结果：该提案通过。
（二十一）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特
第19页共21页定对象发行可转换公司债券相关事宜的提案
1、表决情况：同意4642123952股，占有效表决股数的
99.6475%；反对4430038股，占有效表决股数的0.0951%；弃
权11989262股，占有效表决股数的0.2574%；
其中：中小股东总表决情况：同意214455008股，占有效表决股数的92.8882%；反对4430038股，占有效表决股数的
1.9188%；弃权11989262股，占有效表决股数的5.1930%。
2、表决结果：该提案通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：闫法臣、何子楹
（三）结论性意见：本所律师认为，贵公司2022年年度股
东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资
格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
（一）召开本次股东大会的通知；
（二）本次股东大会的决议纪要；
（三）法律意见书。
特此公告。
第20页共21页深圳华侨城股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十二日