冠农股份:新疆冠农股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：600251证券简称：冠农股份公告编号：临2023-035
新疆冠农股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
*本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的通知于2023年4月20日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。
（三）本次会议于2023年4月25日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。
（五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《2023年第一季度报告》
公司监事会对公司董事会编制的2023年第一季度报告提出如下审核意见：
1、《公司2023年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏；
2、《公司2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
3、《公司2023年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映
1出公司2023年第一季度的财务状况和经营成果；
4、我们未发现参与编制和审议《公司2023年第一季度报告》的人员有违反
保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《关于公司开展农业土地流转工作的议案》
同意：公司在未来5年内从外部流转20万亩农用土地。
为提高土地流转工作效率，同意：董事会授权经理层全权办理公司流转土地的相关事宜，包括：1、负责考察拟流转土地的权属、土地性质、土壤条件等情况；2、负责土地流转的相关谈判，并签署《农村土地经营权出租合同》（最终以签订的正式相关协议名称为准）等按年缴纳土地流转费用的土地流转相关协议；
3、负责流转土地种植计划、经营模式、运作机制及考核办法的制定与实施。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆冠农股份有限公司监事会
2023年4月26日
*报备文件
公司第七届监事会第十七次会议决议
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