新开源:2022年独立董事述职报告（康熙雄-已离任）

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
2022年度独立董事述职报告（康熙雄-已离任）
各位股东及股东代表:
报告期内，本人作为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规及公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉履职，依法促进公司的规范运作，维护公司和股东特别是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。
一、出席会议情况
2022年度，公司共召开12次董事会，3次股东大会，本人于2022年2月
10日不再担任公司独立董事，出席会议情况如下：
出席董事会会议情况列席股东大会会议情况是否连续召开董事应出席亲自出委托出缺席两次未亲召开股东大列席股东会次数次数席次数席次数次数自参加董会次数大会次数事会会议
121100否30
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，2022年度任职期间，本人对公司下列有关事项发表了事前认可或独立意见：
序号日期会议事项意见类型2022年1第四届董事会第三1、关于补选第四届董事会独立董事的独立
1同意
月24日十八次会议意见
三、董事会专门委员会工作情况
2022年度任职期间，本人作为董事会提名委员会主任委员，战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员，具体履职情况如下：
本人作为提名委员会主任委员，在2022年度共主持召集了1次会议。在公司独立董事选举工作中，充分发挥了提名委员会委员的作用。充分了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况，并征得被提名人本人的同意，确保被提名人具备担任公司独立董事的资格和能力。
本人作为战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员，严格按照公司《战略委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》的相关要求，积极履行委员职责，规范公司运作，健全公司内控体系。
四、对公司进行现场调查的情况
2022年度任职期间，本人通过审阅公司文件、听取汇报等多种形式，了解
了公司日常生产经营、内部控制制度建立和财务运行情况等，并通过电话、微信等多种方式，主动与其他董事、监事、高级管理人员等进行沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极提出合理化建议，有效履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《创业板股票上市规则》等法律法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
（二）作为公司独立董事，本人积极参加董事会、股东大会等会议，在认真
听取公司董监高汇报的基础上，根据自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权，有效履行独立董事职责。
六、培训与学习2022年度任职期间，本人认真学习了中国证监会、河南证监局以及深交所
的有关法律法规及相关文件，提高了履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2022年度任职期间履职情况的汇报。在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
特此报告
独立董事：康熙雄
2023年4月24日