振芯科技:2022年年度股东大会会议决议公告

证券代码：300101证券简称：振芯科技公告编号：2023-026
成都振芯科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、更改、否决的议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2023年5月10日下午14:30
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2023年5月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为：2023年5月10日9:15-15:00。
（三）现场会议召开地点：成都市高新区高朋大道1号一号会议室
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：副董事长谢俊先生
（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东/股东代表（人）80
代表股份数（股）285040528
占公司有表决权股份总数的比例50.6744%
现场投票情况通过现场投票的股东/股东代表（人）17
代表股份数（股）2912907
占公司有表决权股份总数的比例0.5179%网络投票情况
通过网络投票的股东/股东代表（人）63
代表股份数（股）282127621
占公司有表决权股份总数的比例50.1566%
（2）中小投资者出席会议情况
通过现场和网络投票的中小投资者/代表（人）71
代表股份数（股）117339681
占公司有表决权股份总数的比例20.8606%现场投票情况
通过现场投票的中小投资者/代表（人）10
代表股份数（股）1072060
占公司有表决权股份总数的比例0.1906%网络投票情况
通过网络投票的中小投资者/代表（人）61
代表股份数（股）116267621
占公司有表决权股份总数的比例20.6700%
注：1、根据公司《2022年员工持股计划（草案）》规定，公司2022年员工持股计划放弃所持公司股票的表决权。截至本次股东大会股权登记日（2023年5月4日），公司总股本数为564546000股，其中公司2022年员工持股计划持有公司股份2052300股，故本次股东大会有表决权的股份总数为562493700股。
2、本公告中，如合计数与各分项数相加之和的尾数存在差异，系四舍五入所致。
3、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。北京德恒律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议做出的决议合法有效。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式审议了以下议案，经过充分讨论，形成如下决议：
1、总表决情况同意反对弃权
议案表决议案名称票数票数
序号票数（股）比例比例比例结果
（股）（股）《2022年度董事会工
128503942899.9996%10000.0004%1000.0000%通过作报告》《2022年度监事会工
228503942899.9996%10000.0004%1000.0000%通过作报告》《2022年度财务决算
328503942899.9996%10000.0004%1000.0000%通过报告》《2022年度经审计财
428503942899.9996%10000.0004%1000.0000%通过务报告》
《2022年年度报告》
528503942899.9996%10000.0004%1000.0000%通过（全文及摘要）《2022年年度利润分
628503892899.9994%15000.0005%1000.0000%通过配预案》《关于续聘公司2023
728503942899.9996%11000.0004%00.0000%通过年度审计机构的议案》《关于2023年度董事
8和高级管理人员薪酬28503942899.9996%10000.0004%1000.0000%通过的议案》
9.01《股东大会议事规则》28503942899.9996%10000.0004%1000.0000%通过
9.02《独立董事工作制度》28503942899.9996%10000.0004%1000.0000%通过《股东大会网络投票
9.0328503942899.9996%10000.0004%1000.0000%通过实施细则》
9.04《对外担保管理办法》28503942899.9996%10000.0004%1000.0000%通过
9.05《募集资金管理办法》28503892899.9994%15000.0005%1000.0000%通过
9.06《关联交易管理办法》28503942899.9996%10000.0004%1000.0000%通过
9.07《现金分红管理制度》28503942899.9996%10000.0004%1000.0000%通过
2、中小股东表决情况
同意反对弃权议案议案名称票数票数
序号票数（股）比例比例比例
（股）（股）
1《2022年度董事会工作报告》11733858199.9991%10000.0009%1000.0001%
2《2022年度监事会工作报告》11733858199.9991%10000.0009%1000.0001%
3《2022年度财务决算报告》11733858199.9991%10000.0009%1000.0001%
4《2022年度经审计财务报告》11733858199.9991%10000.0009%1000.0001%《2022年年度报告》（全文及
511733858199.9991%10000.0009%1000.0001%
摘要）
6《2022年年度利润分配预案》11733808199.9986%15000.0013%1000.0001%《关于续聘公司2023年度审计
711733858199.9991%11000.0009%00.0000%机构的议案》《关于2023年度董事和高级管
811733858199.9991%10000.0009%1000.0001%理人员薪酬的议案》
9.01《股东大会议事规则》11733858199.9991%10000.0009%1000.0001%
9.02《独立董事工作制度》11733858199.9991%10000.0009%1000.0001%《股东大会网络投票实施细
9.0311733858199.9991%10000.0009%1000.0001%则》
9.04《对外担保管理办法》11733858199.9991%10000.0009%1000.0001%9.05《募集资金管理办法》11733808199.9986%15000.0013%1000.0001%
9.06《关联交易管理办法》11733858199.9991%10000.0009%1000.0001%
9.07《现金分红管理制度》11733858199.9991%10000.0009%1000.0001%
根据表决结果，本次股东大会审议通过了全部议案，并对中小投资者进行了单独计票。其中，第9项（子议案9.01）经本次股东大会以特别决议审议通过，
对第9项议案的各子议案进行逐项审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所的范朝霞律师、刘美邦律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：成都振芯科技股份有限公司2022年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年年度股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于公司2022年年度股东大会的法律意见。
特此公告成都振芯科技股份有限公司董事会
2023年5月10日