分众传媒:公司关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：002027证券简称：分众传媒公告编号：2023-022
分众传媒信息技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度审计机构，期限一年，审计报酬不超过人民币500万元。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2392名、从业人员总数10620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。
立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。
2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，
同行业上市公司审计客户10家。
2、投资者保护能力
截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲裁）人被诉（被仲裁）人诉讼（仲裁）事件诉讼（仲裁）金额诉讼（仲裁）结果
尚余1000多万，连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金投资者金亚科技、周旭辉、立信2014年报
在诉讼过程中额，目前生效判决均已履行。
一审判决立信对保千里在2016年12月30日至
2015年重组
保千里、东北证券、2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者2015年报80万元
银信评估、立信等投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信
2016年报
投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30
次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计师开始从事上市开始在立信开始为公司提供项目姓名执业时间公司审计时间执业时间审计服务时间项目合伙人葛伟俊2000年6月1996年2008年12月2020年签字注册会计师王薇2003年11月2004年2008年12月2020年项目质量控制复核人朱育勤2000年6月1997年2000年9月2020年
2、近三年签署或复核上市公司审计报告情况
（1）项目合伙人：葛伟俊时间上市公司名称职务
2021年-2022年江苏图南合金股份有限公司项目合伙人
2020年-2022年分众传媒信息技术股份有限公司项目合伙人
2022年中电环保股份有限公司项目质量控制复核人
2022年江苏综艺股份有限公司项目质量控制复核人
2022年上海晨光文具股份有限公司项目质量控制复核人
2021年-2022年上海雅运纺织化工股份有限公司项目质量控制复核人
2020年-2022年地素时尚股份有限公司项目质量控制复核人
2022年江苏瑞泰新能源材料股份有限公司项目质量控制复核人
2022年云赛智联股份有限公司项目质量控制复核人
2022年博通集成电路（上海）股份有限公司项目质量控制复核人（2）签字注册会计师：王薇
时间上市公司名称职务
2020年-2022年分众传媒信息技术股份有限公司签字注册会计师
（3）项目质量控制复核人：朱育勤时间上市公司名称职务
2018年-2022年苏州固锝电子股份有限公司项目合伙人
2020年-2022年上海天玑科技股份有限公司项目合伙人
2020年-2022年吴通控股集团股份有限公司项目合伙人
2020年-2022年上海第一医药股份有限公司项目合伙人
2021年-2022年上海物资贸易股份有限公司项目合伙人
2019年-2022年西藏易明西雅医药科技股份有限公司项目质量控制复核人
2020年-2022年上海沿浦金属制品股份有限公司项目质量控制复核人
2020年-2022年分众传媒信息技术股份有限公司项目质量控制复核人
3、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年无不良记录，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；也不存在受到
刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情形。
4、独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
5、审计收费
公司2023年度审计费用不超过人民币500万元，具体金额需结合公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并综合考虑公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量及事务所的收费标准等，经协商后最终确定。上述审计费用较上一年度审计费用未发生重大变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
立信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2022年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。根据《公司章程》的有关规定，结合公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作的连续性和稳定性，董事会同意将《公司关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议，公司独立董事对此发表事前认可及独立意见，具体情况如下：
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和
诚信状况等进行了充分的了解和审查，并对其2022年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为立信遵循了独立、客观、公正的审计原则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘立信为公司
2023年度审计机构，聘期一年，并将该项议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见经审查，立信具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘立信为公司2023年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
2、独立意见
鉴于立信在公司2022年度审计业务中的表现，其出具的审计报告真实反映了公司的经营成果及内部控制情况，同时具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等，同时续聘立信有利于保障公司审计工作的质量及连续性，审议程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意此次续聘会计师事务所事宜，并同意提交公司股东大会审议。
（三）董事会/监事会审议和表决情况公司于2023年4月27日召开了第八届董事会第八次会议及第八届监事会
第六次会议，全体董事、监事一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2023年度审计机构，该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。（四）生效日期本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2023年4月29日
备查文件：
1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、公司董事会审计委员会2023年第二次会议决议；
3、公司独立董事关于第八届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见；
4、公司独立董事关于第八届董事会第八次会议相关议案的独立意见；
5、公司第八届监事会第六次会议决议。