飞亚达:2022年度股东大会决议公告

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2023-024
飞亚达精密科技股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2023年4月26日（星期三）下午14:30
2、网络投票时间：2023年4月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2023年4月26日9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为：2023年4月26日9:15至15:00。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼2号会议室
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、召集人：公司第十届董事会
6、主持人：董事长张旭华先生
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共16人，代表股份175702662股，占公司
有表决权股份总数的42.0716%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份174711403股，占公司有表决权股份总数的41.8342%。
（2）网络投票情况通过网络投票的股东11人，代表股份991259股，占公司有表决权股份总数的0.2374%。
（3）A 股股东出席情况
通过现场及网络投票的 A股股东及股东授权委托代表共 12人，代表股份 175617562股，占公司 A股有表决权股份总数的 47.7622%。
（4）B 股股东出席情况
通过现场及网络投票的 B股股东及股东授权委托代表共 4人，代表股份 85100 股，占公司 B股有表决权股份总数的 0.1704%。
（5）中小股东出席情况
通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共15人，代表股份12725335股，占公司有表决权股份总数的3.0471%。
2、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：同意反对弃权议案是否序号审议议案股份类别股数比例股数比例股数比例通过
总计17568826299.9918%144000.0082%00.0000%
1.00 《2022 年度报告及摘要》 A 股 175603862 99.9922% 13700 0.0078% 0 0.0000% 是
B 股 84400 99.1774% 700 0.8226% 0 0.0000%
总计17568826299.9918%144000.0082%00.0000%
2.00 《2022 年度董事会工作报告》 A 股 175603862 99.9922% 13700 0.0078% 0 0.0000% 是
B 股 84400 99.1774% 700 0.8226% 0 0.0000%
总计17567796299.9859%144000.0082%103000.0059%
3.00 《2022 年度监事会工作报告》 A 股 175603862 99.9922% 13700 0.0078% 0 0.0000% 是
B 股 74100 87.0740% 700 0.8226% 10300 12.1034%
总计17568896299.9922%137000.0078%00.0000%
4.00 《2022 年度财务决算报告》 A 股 175603862 99.9922% 13700 0.0078% 0 0.0000% 是
B 股 85100 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总计17568896299.9922%137000.0078%00.0000%
A 股 175603862 99.9922% 13700 0.0078% 0 0.0000%
5.00《关于2022年度利润分配的议案》是
B 股 85100 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东1271163599.8923%137000.1077%00.0000%
总计1270063599.8059%144000.1132%103000.0809%《关于 2023 年度日常关联交易预计 A 股 12626535 99.8916% 13700 0.1084% 0 0.0000%
6.00是的议案》（关联股东回避表决） B 股 74100 87.0740% 700 0.8226% 10300 12.1034%
中小股东1270063599.8059%144000.1132%103000.0809%
总计17564116299.9650%144000.0082%471000.0268%《关于2023年度银行总授信借款额
7.00 A 股 175603862 99.9922% 13700 0.0078% 0 0.0000% 是度预计的议案》
B 股 37300 43.8308% 700 0.8226% 47100 55.3467%
总计17563086299.9591%615000.0350%103000.0059%《关于2023年度对子公司担保额度
8.00 A 股 175603862 99.9922% 13700 0.0078% 0 0.0000% 是预计的议案》
B 股 27000 31.7274% 47800 56.1692% 10300 12.1034%总计 175677962 99.9859% 14400 0.0082% 10300 0.0059%《关于支付 2022 年度审计费用及续 A 股 175603862 99.9922% 13700 0.0078% 0 0.0000%
9.00是聘 2023 年度审计机构的议案》 B 股 74100 87.0740% 700 0.8226% 10300 12.1034%
中小股东1270063599.8059%144000.1132%103000.0809%
总计17567796299.9859%144000.0082%103000.0059%
《关于 2022 年度董事薪酬的议案》 A 股 175603862 99.9922% 13700 0.0078% 0 0.0000%
10.00是（关联股东回避表决） B 股 74100 87.0740% 700 0.8226% 10300 12.1034%
中小股东1270063599.8059%144000.1132%103000.0809%
总计17568896299.9922%137000.0078%00.0000%《关于回购注销 2018 年 A股限制性A 股 175603862 99.9922% 13700 0.0078% 0 0.0000%
11.00股票激励计划（第二期）部分限制性是
B 股 85100 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%股票的议案》
中小股东1271163599.8923%137000.1077%00.0000%
总计17568896299.9922%137000.0078%00.0000%《关于 2018 年 A股限制性股票激励计划（第二期）第二个解除限售期解 A 股 175603862 99.9922% 13700 0.0078% 0 0.0000%
12.00是
除限售条件未成就暨回购注销部分限 B 股 85100 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%制性股票的议案》
中小股东1271163599.8923%137000.1077%00.0000%
13.00 逐项审议《关于回购部分境内上市外资股（B 股）股份的方案》
总计17567746299.9857%137000.0078%115000.0065%
A 股 175592362 99.9857% 13700 0.0078% 11500 0.0065%
13.01回购股份的目的是
B 股 85100 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东1270013599.8020%137000.1077%115000.0904%
总计17568896299.9922%137000.0078%00.0000%
A 股 175603862 99.9922% 13700 0.0078% 0 0.0000%
13.02回购股份符合相关条件是
B 股 85100 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东1271163599.8923%137000.1077%00.0000%
总计17568826299.9918%144000.0082%00.0000%
13.03拟回购股份的方式、价格区间是
A 股 175603862 99.9922% 13700 0.0078% 0 0.0000%B 股 84400 99.1774% 700 0.8226% 0 0.0000%
中小股东1271093599.8868%144000.1132%00.0000%
总计17568826299.9918%144000.0082%00.0000%
拟回购股份的种类、用途、数量、占 A 股 175603862 99.9922% 13700 0.0078% 0 0.0000%
13.04是
公司总股本的比例 B 股 84400 99.1774% 700 0.8226% 0 0.0000%
中小股东1271093599.8868%144000.1132%00.0000%
总计17568826299.9918%144000.0082%00.0000%
A 股 175603862 99.9922% 13700 0.0078% 0 0.0000%
13.05拟回购股份的资金总额及资金来源是
B 股 84400 99.1774% 700 0.8226% 0 0.0000%
中小股东1271093599.8868%144000.1132%00.0000%
总计17568826299.9918%144000.0082%00.0000%
A 股 175603862 99.9922% 13700 0.0078% 0 0.0000%
13.06拟回购股份的实施期限是
B 股 84400 99.1774% 700 0.8226% 0 0.0000%
中小股东1271093599.8868%144000.1132%00.0000%
总计17568896299.9922%137000.0078%00.0000%
提请股东大会授权董事会办理本次回 A 股 175603862 99.9922% 13700 0.0078% 0 0.0000%
13.07是
购股份事宜的具体授权 B 股 85100 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东1271163599.8923%137000.1077%00.0000%
本次会议议案1-10属普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
本次会议议案11-13属特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本次会议议案5-6、9-13属于影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者的表决结果进行单独计票。
本次会议议案6、10属关联交易事项，关联股东中航国际控股有限公司为本公司控股股东，持有表决权股份数量162977327股，已按规定回避表决议案6；关联股东潘波先生为本公司董事总经理，持有表决权股份数量280000股，已按规定回避表决议案6、10。
本次会议议案13涉及逐项表决，已对每个子议案进行逐项表决。四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东鸿湾律师事务所
2、律师姓名：梁建东律师唐健律师结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、法规、有关主管部门的规定及《公司章程》，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、载有公司董事、监事、高级管理人员签字确认的股东大会决议；
2、广东鸿湾律师事务所出具的法律意见书。
特此公告飞亚达精密科技股份有限公司董事会
二○二三年四月二十七日