ST天龙:2022年度董事会工作报告

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年度，江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有
关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，积极履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。
一、报告期内公司总体经营情况
2022年，公司在既有业务基础上，注重内部管理及业务执行团队的优化，
加大业务考核力度，强化成本管控力度，虽然新能源EPC工程业务本会计年度未签订相关业务订单，但也为2023年业务的发展奠定了基础。公司原有业务合同得以有效执行过程中，公司业务团队能力得以有效提升和优化，这将为公司彻底改善可持续经营能力、提升主营业务盈利能力奠定基础。
二、报告期内董事会日常工作情况
1、董事会召开情况报告期，公司董事会共召开7次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，董事对会议的各项议案独立地进行了审议表决。明细如下：
序会议届次召开日期审议事项号
第五届董事会审议通过《关于聘任总经理的议案》、《关于聘
12022年01月05日
第十次会议任证券事务代表的议案》第五届董事会审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大
22022年01月21日
第十一次会议会的议案》审议通过《关于全资子公司提供财务资助的议
第五届董事会32022年04月01日案》、《关于召开2022年第三次临时股东大会
第十二次会议的议案》
审议通过《2021年度总经理工作报告》、
《2021年度董事会工作报告》、《2021年度报
第五届董事会42022年04月28日告》、《2021年年度报告摘要》及《2022年一
第十三次会议季度报告》、《2021年度财务决算报告》、
《2021年度利润分配预案》、《2021年度内部控制自我评价报告》、《关于2021年度资产减值准备计提的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》、《关于申请撤销对公司股票实施退市风险警示的议案》、《关于提请召开2021年度股东大会的议案》审议通过《关于签订日常经营重大合同暨关联交
第五届董事会52022年07月12日易的议案》、《关于召开2022年第四次临时股
第十四次会议东大会的议案》
第五届董事会审议通过《2022年半年度报告》及《2022年半
62022年08月24日
第十五次会议年度报告摘要》
审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》、
第五届董事会72022年10月23日《关于召开2022年度第五次临时股东大会的议
第十六次会议案》、《2022年第三季度报告》
2、股东大会召开及执行股东大会决议情况报告期内，公司共召开了6次股东大会，董事会严格按照《股东大会议事规则》等要求，进行了认真细致的筹备工作，确保股东大会的顺利召开，股东权利的正常行使，会后，董事会依法、严格、尽责的执行了股东大会各项决议。
序号会议届次召开日期审议事项
2022年第一次
12022年01月10日审议通过《关于出售资产的议案》
临时股东大会
2022年第二次
22022年02月10日审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》
临时股东大会2022年第三次审议通过《关于全资子公司提供财务资助的议
32022年04月18日临时股东大会案》
审议通过《2021年度董事会工作报告》、
《2021年度监事会工作报告》、《2021年度
2021年年度股42022年05月20日财务决算报告》、《2021年度利润分配预东大会案》、《2021年度报告》及《2021年年度报告摘要》2022年第四次审议通过《关于签订日常经营重大合同暨关联
52022年07月28日临时股东大会交易的议案》
2022年第五次
62022年11月09日审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》
临时股东大会3、独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定，独立履行职责，对公司发展提出了很多宝贵的专业性建议和意见，对报告期内公司发生的重大事项均发表了独立意见，为维护公司和全体股东利益发挥了应有作用。
4、董事会专门委员会履职情况
公司董事会审计委员会认真履行了公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，在年度财务报告审计工作中，审计委员会及时与会计师事务所进行沟通，商定年度审计工作时间安排；对公司财务部门编制的财务会计报告进行讨论；督促
年审会计师的工作进度；针对年审会计师的工作做出总结报告，充分发挥审计委员会的监督职能，维护审计的独立性。公司董事会提名和薪酬考核委员会依照相关规定组织开展工作，切实履行职责，对公司目标任务完成情况及薪酬情况进行了审定。
5、信息披露情况
报告期内，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。按照“及时、真实、准确、完整、公平”的原则，切实履行了上市公司信息披露义务。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
2023年4月24日