前沿生物:前沿生物2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688221证券简称：前沿生物公告编号：2023-018
前沿生物药业（南京）股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年4月27日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室（地址：南京市江宁区东山街道绿地之窗 E-2栋 11层前沿生物）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数112
普通股股东人数112
2、出席会议的股东所持有的表决权数量186413287
普通股股东所持有表决权数量186413287
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
49.7661例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）49.7661
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1是
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书高千雅女士出席本次会议；高级管理人员 XIAOHONG ZHENG（郑小红）、吕航舟、邵奇列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股18333805998.350322659641.21558092640.4342
2、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股18339790098.382422061231.18348092640.4342
3、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
2普通股18339790098.382422061231.18348092640.4342
4、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股18315790098.253624461231.31228092640.4342
5、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股18310287398.224125011501.34178092640.4342
6、议案名称：《关于公司及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股18342356598.396121804581.16968092640.4343
7、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股18284394798.085228082141.50647611260.40848、议案名称：《关于续聘公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构
3的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股18330119698.330523073271.23778047640.4318
9、议案名称：《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股14062898397.924222799281.58757011260.4883
10、议案名称：《关于变更公司经营范围并修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股18346866998.420322078541.18437367640.395411、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股18241344197.854339998462.145700.0000
4（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于公司的议案》《关于续聘公司2023年度财
8务报告审计机构和内部控制2686169689.617223073277.69788047642.6850审计机构的议案》《关于终止实施2021年限制
92699273390.054422799287.60647011262.3392性股票激励计划的议案》《关于提请股东大会授权董
11事会以简易程序向特定对象2597394186.6555399984613.344500.0000发行股票的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案9~11为特别决议议案，以上议案已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2、议案7~9，议案11对中小投资者进行了单独计票。
3、议案 9涉及的关联股东 CHANGJIN WANG（王昌进）、RONGJIAN LU（陆荣健）对议案 9回避表决。
5三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：梁楷、焦成倩
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会
2023年4月28日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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