新开源:2022年度独立董事述职报告（赵锐）

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
2022年度独立董事述职报告（赵锐）
各位股东及股东代表:
报告期内，本人作为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规及公司制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，并充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2022年度履行独立董事职责的基本情况报告如下：
一、出席会议情况
2022年度，公司共召开12次董事会，3次股东大会，本人于2022年2月
10日担任公司独立董事，出席会议情况如下：
出席董事会会议情况列席股东大会会议情况是否连续两次召开董事应出席次亲自出席委托出缺席召开股东列席股东大未亲自参加董会次数数次数席次数次数大会次数会次数事会会议
12111100否32
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，2022年度任职期间，本人对公司下列有关事项发表了事前认可或独立意见：序号日期会议事项意见类型
2022年3第四届董事会第三1、关于向激励对象授予预留限制性股票的
1同意
月18日十九次会议独立意见
1、关于子公司与关联方共同投资设立合
2022年4第四届董事会第四资公司暨关联交易的独立意见
2同意
月11日十次会议2、关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的事前认可意见
1、关于2021年度内部控制自我评价专项
报告的独立意见
2、关于2021年度利润分配预案的独立意
见
3、关于控股股东及其他关联方占用公司
2022年4第四届董事会第四资金、公司对外担保情况的独立意见
3同意
月25日十一次会议4、关于续聘会计师事务所的独立意见
5、关于计提商誉减值准备的独立意见
6、关于为子公司向银行申请综合授信提
供担保的独立意见
7、关于续聘会计师事务所的事前认可意
见
2022年5第四届董事会第四1、关于调整2021年限制性股票激励计划预
4同意
月27日十二次会议留授予价格的独立意见1、关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见
2022年6第四届董事会第四
52、关于2021年限制性股票激励计划首次同意
月10日十三次会议
授予第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见
1、关于新设子公司投资建设年产10万吨
2022年6第四届董事会第四
6 NMP及12万吨BDO上下游一体化新能源产业 同意
月30日十四次会议项目的独立意见
2022年8第四届董事会第四1、关于控股股东及其他关联方占用公司资
7同意
月28日十五次会议金、公司对外担保情况的独立意见
2022年1、关于对外投资的独立意见
第四届董事会第四
811月202、关于全资子公司拟参股设立合资公司同意
十七次会议日的独立意见
三、董事会专门委员会工作情况
报告期内，本人作为董事会提名委员会主任委员，战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员，具体履职情况如下：
本人作为提名委员会主任委员，严格按照公司《提名委员会实施细则》等相关制度的规定，积极主持参与提名委员会的日常工作，履行提名委员会主任委员的职责。
本人作为战略委员会委员，严格按照公司《战略委员会实施细则》的相关要求，积极了解公司的日常经营情况及行业发展状况，参与公司中长期发展战略的研讨及重大投融资事项决策，对战略发展提出专业意见，切实履行了董事会战略委员会的责任和义务。本人作为审计委员会委员，严格按照公司《审计委员会实施细则》的相关要求，积极参加审计委员会会议，在2022年度公司董事会共计召开3次审计委员会会议，对定期报告、续聘会计师事务所等事项进行审议，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，勤勉尽责发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性。
本人作为薪酬与考核委员会委员，严格按照公司《薪酬与考核委员会实施细则》的相关要求，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务。2022年度任职期间，本人着重关注公司董事会决议执行情况、内部管理和控制、生产经营情况、财务管
理等方面的情况，并与相关管理层人员、中层管理人员、核心工作人员进行了深入沟通和了解，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道和舆情，有效地发挥了独立董事的专业作用。
五、保护投资者权益方面所做的工作（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。
（二）2022年度本人有效地履行了独立董事的职责，积极关注公司经营情况，按时参加公司董事会会议，认真审核了各项议案和公司提供的材料，用自己的专业知识做出独立、公正的判断，在此基础上审慎的行使表决权；
六、培训和学习情况
自担任公司独立董事以来，本人在自身专业积累的基础上，认真学习资本市场相关法律、法规和各项规章制度，加深对深圳证券交易新修订的各类监管规则认识，不断增强自身的专业判断和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，维护公司及全体股东的权益。
七、其他工作情况1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2022年在公司任职期间履行职责情况的汇报。
2023年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，继续履行独立董事职责，深入
了解公司的生产经营情况，发挥独立董事作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，充分发挥在公司法人治理中的作用，积极为确保公司股东利益而努力，为公司的发展做出应有的贡献。
特此报告
独立董事：赵锐
2023年4月24日