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证券代码:600125证券简称:铁龙物流公告编号:2023-012
证券代码:163794证券简称:20铁龙01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.一、监事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
参加本次监事会的非职工代表监事均由同日召开的公司2022年度股东大会
选举产生,因此本次监事会为现场召集,会议召开的时间、地点、方式均在现场通知了监事。
本次会议于2023年4月28日下午16:40~17:00在大连日月潭大酒店6楼中会议室以现场方式召开。
应出席本次会议的监事6人,全部亲自参会,本次会议实有6名监事行使表决权。
会议由现场选举的监事会主席张玉虎先生主持。
二、监事会会议审议情况
(一)关于选举公司监事会主席的议案张玉虎先生以6票当选公司第十届监事会主席。
(二)关于对董事会编制的公司《2023年第一季度报告》的审核意见
公司监事会根据《证券法》第82条的规定及相关要求,对董事会编制的公司《2023年第一季度报告》进行了严格的审核,提出以下书面审核意见:
(1)公司《2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)公司《2023年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交
易所的规定,该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;
(3)监事会在提出本意见前,未发现参与公司《2023年第一季度报告》编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。本议案以6票同意获得通过,反对0票,弃权0票。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司监事会
2023年4月29日 |
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