浪莎股份:浪莎股份第十一届监事会第三次会议决议公告

证券代码：600137股票简称：浪莎股份编号：临2023-004
四川浪莎控股股份有限公司
第十一届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川浪莎控股股份有限公司于2023年4月22日在浪莎三期浪莎
内衣有限公司会议室召开了第十一届监事会第三次会议，会议由监事会主席陈筱斐主持。会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议，会议符合《公司法》、《公司章程》规定。经出席会议监事审议，现将会议审议通过事项公告如下：
一、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》。
二、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会对公司2022年年度报告的独立意见》。
1、监事会通过检查公司年度报告及审议四川华信集团会计师事务所（特殊普通合伙）出具的财务审计报告，未发现公司财务违规现象。
2、监事会认为公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
3、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司
2022年年度的经营管理和财务状况。
4、2022年年度报告在规定时间披露前，未发现与年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会工作
1报告》。
四、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司向母公司现金分红1500万元的议案》。
因母公司（四川浪莎控股股份有限公司）为控股型公司，无实际生产经营活动，利润分配资金来源于子公司分红。根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度经营成果审计，
2022年1-12月公司实现净利润17276628.85元，截止2022年12月31日公司合并报表未分配利润为68525686.24元。
会议赞同董事会意见，依据浙江浪莎内衣有限公司股东会决议，同意全资子公司浙江浪莎内衣有限公司向母公司现金分红1500万元。
五、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度利润分配预案》。
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
2022年度经营成果审计，2022年1-12月公司实现净利润
17276628.85元，截止2022年12月31日公司合并报表未分配利
润为68525686.24元，全资子公司向母公司全年分红1500万元，母公司依照《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积10%后，可供股东分配利润为13800234.82元。监事会同意董事会提出的2022年度分配政策，即，2022年度向全体股东每10股派发现金1.30元（含税），不进行资本公积转增股本，待提请股东大会审议批准。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司监事会
2023年4月22日
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