波导股份:波导股份第八届监事会第十二次会议决议公告

股票代码：600130股票简称：波导股份编号：临2023-003
宁波波导股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波波导股份有限公司于2023年4月17日以电子邮件、传真等方式发出召开第八
届监事会第十二次会议的通知，会议于2023年4月27日在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会召集人赵书钦先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2022年度报告及其摘要》；
全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
并出具审核意见如下：
（1）、《公司2022年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以
及《公司章程》的规定；
（2）、《公司2022年度报告及其摘要》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2022年年度经营业绩和财务状况等事项；
（3）、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司2022年年度报告的相关人员有违反保密规定的行为。
2、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》；
本议案需提交股东大会审议。
第1页共2页表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
3、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》；
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
4、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》；
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
5、审议通过了《公司关于2022年度计提减值准备的议案》内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于 2022 年度计提减值准备的公告》。
并出具审核意见如下：
本次计提减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况。计提后能够更加公允地反映公司的财务状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，综上，同意公司按有关会计政策计提减值准备。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》；
全文详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《公司2022年内部控制审计报告》；
全文详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过了《公司2023年一季度报告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
并出具审核意见如下：
（1）、《公司2023年一季度报告》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定；
（2）、《公司2023年一季度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息真实反映了公司2023年一季度经营业绩和财务状况等事项；
第2页共2页（3）、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司2023年一季度报告的相关人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
宁波波导股份有限公司监事会
2023年4月29日