分众传媒:公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002027证券简称：分众传媒公告编号：2023-027
分众传媒信息技术股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于2023年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。现将具体情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述鉴于公司及下属公司业务发展的需要，2023年度拟与关联方阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里网络”）及其关联方（以下合称“阿里巴巴”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币20亿元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东阿里网络及其一致行动人对该议案回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易关联交易截至2023-3-31上年发生关联交易类别关联人关联交易内容定价原则预计金额本年度已发生金额金额
向关联方销售阿里巴巴提供广告发布服务市场定价20000022582.5350206.66
注：上述截至2023年3月31日本年度已发生金额经2022年4月27日、2022年6月21日公司第八届董
事会第二次会议及公司2021年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司2022年4月29日、2022年6月22日对外披露的相关公告。（三）上一年度日常关联交易实际发生情况单位：人民币万元实际发生额占关联交易类别关联人关联交易内容实际发生金额披露日期及索引
同类业务比例（％）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
向关联方销售阿里巴巴提供广告发布服务50206.665.33
2022年4月29日
2022年6月22日
注：经2021年4月召开的公司第七届董事会第十二次会议及2021年5月召开的2020年年度股东大会审议通过，同意自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，公司及下属公司与关联方阿里巴巴发生日常关联交易，预计金额不超过人民币35亿元；经2022年4月召开的公司第八届董事会第二次会议及2022年6月召开的2021年年度股东大会审议通过，同意自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，公司及下属公司与关联方阿里巴巴发生日常关联交易预计金额不超过人民币20亿元。在上述额度内，报告期公司为阿里巴巴提供广告发布服务的关联交易金额为合计50206.66万元。
本期发生的日常关联交易金额在原预计范围内。公司与关联方日常关联交易的发生是基于实际市场需求和双方业务发展需要，较难实现准确预计。公司在进行日常关联交易预计时，主要从关联交易相关业务供求关系等方面考虑，按照可能发生的关联交易的金额上限预计，因此与实际发生存在一定的差异。
二、关联人介绍和关联关系
1、公司名称：阿里巴巴（中国）网络技术有限公司
2、法定代表人：汪海
3、注册资本：1072663.93142万美元
4、经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；非居住房地产租赁；停车场服务；翻译服务；物业管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
5、住所：浙江省杭州市滨江区网商路699号
6、关联关系：截至目前，阿里网络及其一致行动人合计持有公司8.88%的股权。
7、阿里巴巴集团控股有限公司（以下简称“阿里巴巴集团”）为阿里网络的
最终控制方，阿里巴巴集团2021年4月1日至2022年3月31日的营业收入为人民币853062百万元，净利润（含少数股东权益）为人民币47079百万元，截至2022年3月31日的总资产（含少数股东权益）为人民币1695553百万元，净资产（含少数股东权益）为人民币1072538百万元。
8、履约能力分析：公司与阿里巴巴一直保持正常业务往来，由此构成的关
联交易按照所签订的业务合同执行，业务合同约定了合理的结算周期，截至目前执行情况良好。
9、经查询，阿里网络不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
根据双方实际市场需求及业务发展情况预估及测算，预计2023年度公司及下属公司向阿里巴巴提供广告发布服务的关联交易金额为不超过人民币20亿元，关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
上述关联交易的计价方式及交易价格是遵循独立交易原则、参照市场价格作
出的公允定价，不会损害公司的利益。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与阿里巴巴长期保持良好的合作关系，双方发生的关联交易均属于正常的市场行为，符合双方公司经营需要；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；交易事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常生产经营带来不利影响。同时，此次关联交易事项对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
1、事前认可意见经审查，本次关联交易事项为公司日常经营的需要，公司是基于实际市场需求和业务发展需要对日常关联交易情况进行的预计，交易的定价以市场价格为基础，遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意2023年度日常关联交易预计事宜，并同意提交公司董事会审议。2、独立意见公司及下属公司2023年度日常关联交易预计事项遵循定价公允、公平合理的原则，符合公司生产经营的实际情况。鉴于公司在进行日常关联交易预计时，主要从关联交易相关业务供求关系等方面考虑，并以可能发生关联交易的金额上限为标准，因此关联交易预计金额与实际发生金额可能存在差异。此次日常关联交易预计事项符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。董事会审议该议案的决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。因此，我们同意公司2023年度日常关联交易预计事宜，并同意提交公司股东大会审议。
六、其他
自本事项生效之日起，公司股东大会和/或董事会此前审议批准的公司及下属公司的关联交易预计中尚未使用的额度自动失效。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2023年4月29日
备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见；
3、公司独立董事关于第八届董事会第八次会议相关议案的独立意见。