恒星科技:河南恒星科技股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告

证券代码：002132证券简称：恒星科技公告编号：2023050
河南恒星科技股份有限公司
关于 2022年度向特定对象发行 A股股票
预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月9日召开第
七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，于2022年12月8日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》等相关议案，于2023年1月16日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议，于2023年2月2日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，于 2023年3月21日召开第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会议，于2023年4月6日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
公司依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等
相关法规并根据公司股东大会的授权，于2023年5月8日召开第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十一次会议，对本次向特定对象发行A股股票预案进行了修订。
现将本次向特定对象发行A股股票预案的主要修订情况公告如下：
1、更新本次发行已履行决策程序与尚需履行
的决策程序特别提示
2、明确本次发行的募集资金和发行数量下限，
以及募投项目拟使用募集资金的调减机制增加附生效条件的股份认购协议之补充协议释义
（三）
第一节本次向特二、本次向特定对象发更新行业相关数据
定对象发行股票行股票的背景和目的方案概要更新本次发行的募集资金和发行数量下限、募
四、本次向特定对象发
投项目拟使用募集资金的调减机制，以及认购行方案概要对象的认购下限。
七、本次向特定对象发更新本次发行已履行决策程序与尚需履行的行的审批程序决策程序
一、公司与谢保军先生签署的附生效条件的新增公司与谢保军先生签署的附生效条件的
第三节附生效条股份认购协议及补充股份认购协议之补充协议（三）内容摘要件的股份认购协协议内容摘要
议及补充协议的二、公司与恒久源签署内容摘要的附生效条件的股份新增公司与恒久源签署的附生效条件的股份
认购协议及补充协议认购协议之补充协议（二）内容摘要内容摘要
一、本次募集资金的使明确本次发行的募集资金下限，募投项目拟使
第四节董事会关用计划用募集资金的调减机制于本次募集资金使用的可行性分
1、更新行业相关数据
析二、本次募集资金投资
2、根据公司2022年度报告，更新相关财务数
项目可行性分析据
第六节本次股二、经营风险新增子公司恒星化学的经营风险票发行相关的风
三、财务风险根据公司2022年度报告，更新相关财务数据险说明
第七节公司利二、最近三年利润分配润分配政策的制及未分配利润使用情新增2022年利润分配情况定和执行情况况
第八节关于本次
向特定对象发行一、本次向特定对象发
根据公司2022年度报告，更新摊薄即期回报情股票摊薄即期回行对股东即期回报的况相关的测算数据报的影响分析及摊薄影响填补措施《河南恒星科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）》已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告河南恒星科技股份有限公司董事会
2023年5月9日