通威股份:通威股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

股票代码：600438股票简称：通威股份公告编号：2023-038
债券代码：110085债券简称：通22转债
通威股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”），初始成立于1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。
注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号；总部办公地址：成都市武侯区洗
面桥街18号金茂礼都南28楼；首席合伙人：李武林。
四川华信自1997年开始一直从事证券服务业务。
截至2022年12月31日，四川华信共有合伙人51人，注册会计师133人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数106人。
四川华信2022年度经审计的收入总额16535.71万元、审计业务收入16535.71万元，证券业务收入13516.07万元；四川华信共承担44家上市公司2021年度财务报表审计，审计收费共计4831.60万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；建筑业、批发和零售业等。四川华信审计的同行业上市公司为1家。
2、投资者保护能力四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截
至2022年12月31日，累计责任赔偿限额8000万元，职业风险基金2558万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。
3、诚信记录
四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。10名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施11次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人：李武林
1994年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，1996年开始在本所执业。
至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务。近三年签署了宜宾纸业股份有限公司、泸州老窖股份有限公司、四川和邦生物科技股份有限
公司、通威股份有限公司等审计报告。
（2）拟安排项目质量控制复核人员：王映国
2003年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，1997年开始在本所执业。
近三年复核了成都高新发展股份有限公司、重庆宗申动力机械股份有限公司、通威股份有限公司等审计报告。
（3）拟签字项目负责经理：唐方模
1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在本所执业。
近三年签署了乐山巨星农牧股份有限公司、鸿利智汇集团股份有限公司、四川和邦生物
科技股份有限公司、四川泸天化股份有限公司、通威股份有限公司等审计报告。
（4）拟签字注册会计师：夏洪波
2014年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业。近三年签署了成都银河磁体股份有限公司、壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司、成都
华神科技集团股份有限公司、通威股份有限公司等审计报告。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人李武林、拟签字注册会计师唐方模、拟安排项目质量控制复核人
员王映国近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
拟签字注册会计师夏洪波近三年因执业行为受到监督管理措施1次。
3、独立性
四川华信及项目合伙人、拟签字注册会计师、拟安排项目质量控制复核合伙人不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2022年度公司财务报表审计费用为人民币491万元（含税），内部控制审计费用为
人民币152万元（含税），合计人民币643万元（含税）。公司董事会提请股东大会授权董事会根据2023年度的具体审计要求和审计范围与四川华信协商确定2023年度审计费用，2023年财务报告审计收费保持以工作量为基础的原则。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
经审计委员会审核，认为四川华信具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验。在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任和义务，具有足够的投资者保护能力，上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》独立性要求的情况。因此，审计委员会同意续聘四川华信为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况及独立意见
独立董事对公司聘请2023年度审计机构事项进行了事前认可：四川华信在公司2022年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，所作的审计意见客观、公正，公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，较好地完成了公司委托的审计工作，能够公允的发表审计专业意见，没有损害全体股东和投资者的合法权益。因此，我们同意续聘四川华信为公司2023年度财务审计机构、内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事对公司聘请2023年度审计机构事项发表了独立意见：四川华信具备相应
的执业资质和胜任能力，同时在2022年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，所作的审计意见客观、公正，公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，较好地完成了公司委托的审计工作，能够公允的发表审计专业意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议《关于续聘会计师事务所的议案》时相关审议程序履行充分、恰当。我们同意续聘该事务所为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2023年4月21日召开的第八届董事会第十次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
通威股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日