海尔生物:海尔生物2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688139证券简称：海尔生物公告编号：2023-021
青岛海尔生物医疗股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年4月25日
（二）股东大会召开的地点：青岛市高新区丰源路280号海尔生物医疗新兴产业园办公楼101
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数66
普通股股东人数66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量236157166
普通股股东所持有表决权数量236157166
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.2743例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）74.2743（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事长谭丽霞女士主持现场会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书黄艳莉出席了本次股东大会；公司副总经理、首席财务官及
公司聘请的律师列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股23603905299.9499257000.0108924140.0393
2、议案名称：关于审议公司2022年年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股23603905299.9499257000.0108924140.03933、议案名称：关于公司签署日常关联交易协议以及预计2023年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股10343634499.9751257000.024900.0000
4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股23422399499.18143606310.152715725410.6659
5、议案名称：关于公司2022年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股23613146699.9891257000.010900.0000
6、议案名称：关于审议公司内部控制审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股23603905299.9499257000.0108924140.0393
7、议案名称：关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股23603905299.9499257000.0108924140.0393
8、议案名称：关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股23603905299.9499257000.0108924140.0393
9、议案名称：关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股23603905299.9499257000.0108924140.0393
10、议案名称：关于公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股22724477496.226066023162.795723100760.9783
11、议案名称：关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股23286833798.60738357470.353824530821.0389
12、议案名称：关于变更注册资本、注册地址、修订《公司章程》并办理工
商变更登记及修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股21927183692.8499168853307.150100.0000
13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股22873840896.858574187583.141500.0000
（二）累积投票议案表决情况
14、关于增补监事的议案得票数占出席会议有
议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
14.01江兰23082290097.7412是
（三）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
1793198261000000
通股股东
持股1%-5%普
109851771000000
通股股东
持股1%以下普
4582646399.9439257000.056100
通股股东
其中：市值50万以下普通股327271041000000股东市值50万以
1309935999.8041257000.195900
上普通股股东
（四）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
3关于公司签署568199.954825700.045200.0000日常关联交易16400协议以及预计
2023年度日常
关联交易的议案
4关于续聘会计549096.598836060.634515722.7667
师事务所的议416831541案
5关于公司2022568199.954825700.045200.0000年年度利润分16400配预案的议案
6关于审议公司567199.792225700.045292410.1626
内部控制审计922604报告的议案
7关于审议公司567199.792225700.045292410.1626
2022年年度报922604告及摘要的议
案
10关于公司未来479284.3195660211.616223104.0644
三年4948316076
（2023-2025）股东分红回报规划的议案
11关于投保董事、535494.213683571.470424534.3160
监事及高级管851147082理人员等人员责任保险的议案
13关于提请股东494186.9474741813.052600.0000
大会授权董事8582758会以简易程序向特定对象发行股票的议案
（五）关于议案表决的有关情况说明
1、回避表决情况：议案3为关联交易议案，公司关联股东青岛海尔生物医
疗控股有限公司、青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）对该议案回避表决。
2、特别决议情况：议案10、12、13为特别决议议案，经参加表决的股东所
持有效表决权三分之二以上通过。
3、中小投资者单独计票情况：议案3、4、5、6、7、10、11、13为单独统
计中小投资者投票结果的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所
律师：李强、葛娜娜
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2023年4月26日*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。