延华智能:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：002178证券简称：延华智能公告编号：2023-026
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长龚保国先生。
3、现场会议地点：上海市西康路1255号普陀科技大厦17楼会议室。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月12日（星期五）下午15:00；
（2）网络投票时间：2023年5月12日。
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023年5月12日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00;通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月12日9:15—15∶00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
和规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
有效参与本次股东大会的股东（包括委托代理人，下同）共计9人，代表股份份251784493股，占公司总股本的35.3554%。其中：
1、现场会议股东出席情况
现场出席会议的股东2人，代表股份67389236股，占公司总股本的9.4627%。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东7人，代表股份184395257股，占公司总股本的25.8926%。
3、参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份22499股，占公司总股本的0.0032%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表有表决权的股份为100股，占公司总股本的0.0001%。通过网络投票的中小股东5人，代表股份22399股，占公司总股本的0.0031%。
公司部分董事、监事以及高级管理人员出席了本次会议，金茂凯德律师事务所欧龙律师、游广律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：1、《2022年年度报告全文及摘要》参加表决的同意反对弃权股数股数比例股数比例股数比例总体表决情
25178449319138945776.0132%58990.0023%6038913723.9845%
况中小股东表
224991660073.7811%589926.2189%00.0000%
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
2、《2022年度董事会工作报告》
参加表决的同意反对弃权股数股数比例股数比例股数比例总体表决情6038913
25178449319138555776.0117%97990.0039%23.9844%
况7中小股东表
224991270056.4470%979943.5530%00.0000%
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
3、《2022年度监事会工作报告》
参加表决的同意反对弃权股数股数比例股数比例股数比例总体表决情
25178449319138945776.0132%58990.0023%6038913723.9845%
况中小股东表
224991660073.7811%589926.2189%00.0000%
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
4、《2022年度财务决算报告》
参加表决的同意反对弃权股数股数比例股数比例股数比例总体表决情6038913
25178449319138555776.0117%97990.0039%23.9844%
况7中小股东表
224991270056.4470%979943.5530%00.0000%
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
5、《2022年度利润分配预案》
参加表决的同意反对弃权股数股数比例股数比例股数比例总体表决情6038913
25178449319138555776.0117%97990.0039%23.9844%
况7中小股东表
224991270056.4470%979943.5530%00.0000%
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
6、《关于聘任公司2023年度财务审计机构的议案》
参加表决的同意反对弃权股数股数比例股数比例股数比例总体表决情
25178449319138945776.0132%58990.0023%6038913723.9845%
况中小股东表
224991660073.7811%589926.2189%00.0000%
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
7、《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》
参加表决的同意反对弃权股数股数比例股数比例股数比例总体表决情
25178449319138945776.0132%6039503623.9868%00.0000%
况
中小股东表224991660073.7811%589926.2189%00.0000%决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
参加表决的同意反对弃权股数股数比例股数比例股数比例总体表决情6038913
25178449319138555776.0117%97990.0039%23.9844%
况7中小股东表
224991270056.4470%979943.5530%00.0000%
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
9、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
参加表决的同意反对弃权股数股数比例股数比例股数比例总体表决情
25178449319138955776.0117%6039893623.9883%00.0000%
况中小股东表
224991270056.4470%979943.5530%00.0000%
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
四、律师出具的法律意见
上海金茂凯德律师事务所欧龙律师、游广律师出席并见证了本次会议，认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次会议人员的资格均合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。五、备查文件1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》2、《上海金茂凯德律师事务所关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
2023年5月13日