科兴制药:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688136证券简称：科兴制药公告编号：2023-024
科兴生物制药股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月12日
（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创
益科技大厦 B栋 19 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数18
普通股股东人数18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量136683968
普通股股东所持有表决权数量136683968
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
68.7889例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）68.7889
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，由董事长邓学勤主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王小琴出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股13641745499.80502665140.195000.0000
2、议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股13641745499.80502665140.195000.0000
3、议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股13641745499.80502665140.195000.0000
4、议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股13641745499.80502665140.195000.0000
5、议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股13640718499.79752767840.202500.0000
6、议案名称：关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股13640717499.79752767840.2025100.0000
7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股13634132199.74933426470.250700.0000
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普通股股
131778347100.000000.000000.0000
东
持股1%-5%普通股股
4485512100.000000.000000.0000
东
持股1%以下普通股股
14332534.116127678465.883900.0000
东
其中：市值50万以下
2980525.46028726074.539800.0000
普通股股东市值50万以上普通
11352037.459918952462.540100.0000
股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司2022
5年度利润分配462883794.35782767845.642200.0000
方案的议案关于公司2023年度董事、监
6事、高级管理人462882794.35762767845.6422100.0002
员薪酬发放标准的议案关于提请股东大会授权董事会办理以简易
7456297493.01523426476.984800.0000
程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1.议案7属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
决权的三分之二以上通过；
2.议案5-7对中小投资者进行了单独计票。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：苏敦渊、张舟
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序
符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
科兴生物制药股份有限公司董事会
2023年5月13日