福安药业:2022年度股东大会决议公告

证券代码：300194证券简称：福安药业公告编号：2022-036
福安药业（集团）股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2023年4月25日（星期二）下午14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023年4月25日上午上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年4月25日上午9:15至
下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：重庆市长寿区化南一路一号福安药业集团重庆博圣
制药有限公司会议室
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长汪天祥先生
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况1、出席本次股东大会会议的股东及股东代表共19人，代表股份数
299187028股，占公司有表决权股份总数的25.1478%。其中，出席现场会议
的股东及股东代表10人，代表股份数295456332股，占公司有表决权股份总数24.8343%；通过网络投票的出席本次股东大会的股东共9人，代表股份数3730696股，占公司有表决权股份总数的0.3136%。
出席本次会议的单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东13人，代表股份数4027896股，占公司有表决权股份总数的0.3386%。
2、公司董事、监事以现场或通讯方式出席会议，独立董事陈耿因工作原因
未出席股东大会。公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等以现场或通讯方式列席会议。
二、会议议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司的议案》，并听取公司独立董事做述职报告。
表决情况：同意298607628股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.8063%；反对540800股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的0.1808%；弃权38600股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的0.0129%。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意3448496股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.6153%；反对540800股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的13.4264%；弃权
38600股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.9583%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于公司的议案》表决情况：同意298607628股，同意股份数占出席会议有效表决权股份
总数的99.8063%；反对540800股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的0.1808%；弃权38600股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的0.0129%。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意3448496股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.6153%；反对540800股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的13.4264%；弃权
38600股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.9583%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于公司的议案》
表决情况：同意298607628股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.8063%；反对540800股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的0.1808%；弃权38600股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的0.0129%。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意3448496股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.6153%；反对540800股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的13.4264%；弃权
38600股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.9583%。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于公司及其摘要的议案》
表决情况：同意298997528股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.9367%；反对150900股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的0.0504%；弃权38600股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的0.0129%。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意3838396股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.2953%；反对150900股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.7464%；弃权
38600股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.9583%。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于公司的议案》
表决情况：同意298997528股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.9367%；反对150900股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的0.0504%；弃权38600股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的0.0129%。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意3838396股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.2953%；反对150900股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.7464%；弃权
38600股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.9583%。
表决结果：通过。
(六)审议通过《关于公司的议案》
公司2022年度利润分配方案为：以截至2022年12月31日公司总股本
1189712382股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），共计派发现金股利59485619.10元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决情况：同意299035828股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.9495%；反对150900股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的0.0504%；弃权300股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意3876696股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.2426%；反对150900股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.7464%；弃权
300股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0074%。
表决结果：通过。
(七)审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
同意聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。
表决情况：同意298997828股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.9368%；反对150900股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的0.0504%；弃权38300股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的0.0128%。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意3838696股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.2953%；反对150900股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.7464%；弃权
38300股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.9509%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所黄夕晖、闵鹏律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了关于本次股东大会的法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、股东大会的表决方式、表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及
《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）福安药业（集团）股份有限公司2022年度股东大会决议。
（二）上海东方华银律师事务所出具的《关于福安药业（集团）股份有限公司2022年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日