利扬芯片:第三届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：688135证券简称：利扬芯片公告编号：2023-018
广东利扬芯片测试股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”或“利扬芯片”）于2023年4月28日召开第三届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）。会议通知已通过电子邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席张利平先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议议案及表决情况
本次会议经全体监事表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于及其摘要的议案》监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年年度报告的内容和格式符
合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2022年度的经营成果和财务状况等事项；监事会保证公司2022年年度报告所披露的信
息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
1 / 5具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司2022年年度报告》和《广东利扬芯片测试股份有限公司2022年年度报告摘要》。
2、审议通过《关于的议案》
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于的议案》监事会认为：公司2022年度募集资金的存放及实际使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
4、审议通过《关于的议案》
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
5、审议通过《关于的议案》
监事会认为：《2022年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。
2/5表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于的议案》
监事会认为：《2023年度财务预算报告》是以2022年度财务报告为基础，参考了公司近年来的经营业绩及现时的经营能力，分析预测了公司所涉及产业目前的发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内外经济发展形势对公司所属产业的影响等进行编制。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流
状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害公司及股东整体利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于2022年度利润分配暨资本公积转增股本预案的公告》。
8、审议《关于公司2023年度监事薪酬预案的议案》
本议案涉及全体监事，在审议本议案时全体监事回避表决，无法形成有效决议，故将该议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
监事会认为：2023年度公司及全资子公司预计申请综合授信额度合计不超过
3/5人民币17.00亿元，是在综合考虑公司及子公司业务发展需要后做出的，符合公
司实际经营情况和整体发展战略。公司及子公司为子公司提供担保，担保额度不超过人民币17.00亿元，担保风险相对可控，不需要提供反担保，不会损害公司和全体股东的利益。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》。
10、审议通过《关于修订的议案》
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司监事会议事规则》。
11、审议通过《关于公司的议案》
监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2023年第一季度报告的内容
和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2023年第一季度的经营成果和财务状况等事项；监事会保证公司2023年第一
季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任；
在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司2023年第一季度报告》。
12、审议通过《关于增加公司2023年日常关联交易预计的议案》
4/5监事会认为：本次新增交易可满足公司生产经营需要，同意增加预计与关联
方之间关联交易额度。该日常关联交易不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》等相关规定。
表决情况：同意2票；反对0票；弃权0票；
回避表决情况：监事徐杰锋先生对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》。
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司监事会
2023年4月29日