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证券代码:000572证券简称:海马汽车公告编号:2023-20
海马汽车股份有限公司
监事会十一届九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海马汽车股份有限公司(以下简称“公司”)监事会十一届九次会议
于2023年4月11日以电子邮件等方式发出会议通知,并于2023年4月
27日以现场与线上会议相结合的方式召开。
本次会议应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由胡建监事长主持,会议的召集、召开程序符合公司法及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2022年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
会议同意公司2022年度不进行利润分配,亦不以公积金转增股本。
1本议案需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
公司监事会及监事保证公司2022年度内部控制评价报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2022年度内部控制评价报告》。
(五)审议通过了《公司2022年年度报告全文及摘要》。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
公司监事会及监事保证公司2022年年度报告全文及摘要所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
上的《公司2022年年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《公司2022年年度报告全文及摘要》。
(六)审议通过了《公司2023年第一季度报告》。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
公司监事会及监事保证公司2023年第一季度报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网上的《公司2023年第一季度报告》。
三、备查文件公司监事会十一届九次会议决议。
2特此公告
海马汽车股份有限公司监事会
2023年4月29日
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