科德教育:2022年度董事会工作报告

苏州科德教育科技股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年，苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》
等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会职责，严格执行股东大会的各项决议，全体董事认真、勤勉地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将2022年度工作情况汇报如下：
一、2022年度公司经营情况
2022年，公司经营管理层在董事会的领导下，克服经济下行影响，积极开
拓市场业务，保障公司经营有序开展，取得较好的成绩。2022年度，公司实现营业收入794645511.15元，较上年同期减少7.34%；实现归属于上市公司股东的净利润74077598.38元，较上年同期增长116.55%。具体经营情况详见公司
2022年年度报告“第三节管理层讨论与分析”。
二、2022年董事会工作开展情况
（一）董事会会议召开情况
2022年度，公司共召开了7次董事会会议。会议在召集程序、表决方式和
决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体如下：
会议名称会议时间会议议案第五届董事会第1、审议《关于公司拟向全资子公司划转油墨相关
2022年1月17日五次会议资产具体方案的议案》第五届董事会第1、审议《关于政府对全资子公司连云港资产进行
2022年4月15日二次临时会议收储的议案》
1、审议《2021年度总经理工作报告》
2、审议《2021年度董事会工作报告》
第五届董事会第
2022年4月27日3、审议《及其摘要》
六次会议4、审议《2021年度财务决算报告》
5、审议《2021年度审计报告》6、审议《2021年度利润分配预案》7、审议《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《2021年度内部控制自我评价报告》
10、审议《2022年第一季度报告全文》11、审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》12、审议《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》
13、审议《关于召开2021年度股东大会的议案》
1、审议《2022年半年度报告全文及摘要》
第五届董事会第2、审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》
2022年8月25日七次会议3、审议《关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第
2022年10月26日1、审议《关于2022年第三季度报告的议案》
八次会议1、审议《关于财务总监辞职及聘任财务总监的议
第五届董事会第
2022年11月18日案》
九次会议2、审议《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》第五届董事会第1、审议《关于全资孙公司签署暨
2022年12月28日十次会议出售资产的议案》
（二）董事会执行股东大会决议情况
2022年度，公司共召开了2次股东大会。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
会议名称会议时间会议议案
1、审议《2021年度董事会工作报告》
2、审议《2021年度监事会工作报告》
3、审议《及其摘要》
4、审议《2021年度财务决算报告》
2021年年度股5、审议《2021年度审计报告》
2022年5月26日
东大会6、审议《2021年度利润分配预案》7、审议《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》
2022年第一次
2022年9月20日1、审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》
临时股东大会（三）董事会下设专门委员会履职情况
公司董事会下设两个专门委员会，分别为审计委员会和薪酬与考核委员会。
2022年，各专门委员会本着勤勉尽职的原则，按照有关法律法规、规范性文件
及公司各专门委员会工作制度的有关规定开展相关工作。2022年度，各专门委员会履职情况如下：
1、报告期内，董事会审计委员会严格按照《公司章程》及相关议事规则的
要求认真履行职责，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司2022年内控情况进行核查，认为公司已经建立健全了符合相关法律法规的内控制度体系，并能有效控制相关风险。2022年度，审计委员会共召开了3次会议，重点对公司定期财务报告、内部控制自我评价报告、聘请会计师事务所等事项进行审议。同时，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司年度报告的及时、完整披露。
2、报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》及相关议事
规则要求的职责开展工作，共召开1次会议，对董事及高级管理人员的履职情况及薪酬情况进行了认真核查，认为公司董事、高管履职合格且公司薪酬发放符合有关规定。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规和规章
制度的规定和要求，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责。2022年，公司独立董事全年共参加公司董事会7次，无缺席情况，列席公司股东大会2次，高度关注公司经营管理与财务指标，为公司重大决策给予专业性建议与独立意见，确保公司决策的公平与科学，切实保障公司股东，尤其是中小投资者的权益。
（五）信息披露情况
报告期内，公司董事会严格遵照信息披露的相关法律、法规和规范指引的要求，认真、高效履行了信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。通过让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，最大程度保证投资者的合法权益。（六）投资者关系管理情况
2022年度公司通过公司业绩说明会、深圳证券交易所互动易平台、公司电
话等多种方式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答广大投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。为中小投资者参与活动创造了机会，保证相关沟通渠道的畅通。
三、董事会2023年工作重点
2023年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，不断提高公司
规范治理水平，进一步健全公司规章制度，忠实、勤勉地履行董事会职责，推动公司可持续健康发展。
（一）严格遵守披露要求，保证信息披露合规。董事会将不断完善信息披露
管理制度，严格按照相关监管要求做好信息披露工作，加强信息披露管理，履行信息披露义务，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性。
（二）深化投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。董事会
将继续认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，为投资者提供更好的了解公司发展战略的渠道，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。
（三）完善公司治理建设。进一步推进公司治理建设，董事会将按照《公司法》、《证券法》等有关规定，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。
（四）加强人员培训。公司将加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作的规范性，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持续发展。
苏州科德教育科技股份有限公司董事会
二○二三年四月二十四日