雅戈尔:雅戈尔关于续聘会计师事务所的公告

股票简称：雅戈尔股票代码：600177编号：临2023-011
雅戈尔集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址位于上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2392名、从业人员总数10620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。
2022年，立信实现业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。
2022年，立信共为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，
同行业上市公司审计客户14家。
12、投资者保护能力
截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年，立信在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲被诉（被仲诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）结果裁）人裁）人事件金额
金亚科技、尚余1000多
连带责任，立信投保的职业保险足以覆投资者周旭辉、2014年报万，在诉讼过盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
立信程中一审判决立信对保千里在2016年12保千里、
2015年重组、月30日至2017年12月14日期间因证
东北证券、
投资者2015年报、80万元券虚假陈述行为对投资者所负债务的
银信评估、
2016年报15%承担补充赔偿责任，立信投保的职
立信等
业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额。
3、诚信记录
立信近三年未受到刑事处罚、自律监管措施，因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施30次和纪律处分2次，涉及从业人员82名。
（二）项目成员信息
1、基本信息
注册会计师执业开始从事上市公开始在本所执业开始为本公司提项目姓名时间司审计时间时间供审计服务时间项目合伙人唐国骏1999年1999年2004年2023年签字注册会计师于天骄2015年2009年2015年2023年质量控制复核人黄晔1996年1999年1994年2021年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：唐国骏时间上市公司名称职务
2020-2022年苏州新区高新技术产业股份有限公司项目合伙人
2020-2021年上海创力集团股份有限公司项目合伙人
2021-2022年上海华测导航技术股份有限公司项目合伙人
2020年山西仟源医药集团有限公司项目合伙人
2020年上海晶丰明源半导体股份有限公司项目合伙人
2（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：于天骄时间上市公司名称职务
2020年-2021年上海科华生物工程股份有限公司签字注册会计师
2020年-2022年苏州新区高新技术产业股份有限公司子公司签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：黄晔时间上市公司名称职务
2022年华懋（厦门）新材料科技股份有限公司质量控制复核人
2021年华懋（厦门）新材料科技股份有限公司质量控制复核人
2021年上海爱建集团股份有限公司项目合伙人
2021年江苏正丹化学工业股份有限公司项目合伙人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况项目合伙人、签字会计师和质量控制复核人本期不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年无不良记录。
3、审计收费
（1）审计费用的定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
立信2022年度的审计费用为215万元，其中财务报告审计报酬185万元，内部控制审计报酬30万元，同比2021年度增加20万元，主要由于公司业务规模增长、被审计主体增加等原因导致审计工作量增加。
公司董事会同意续聘立信为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2023年度财务报告及内部控制审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的审查意见
公司审计委员会对立信的执业能力、诚信状况和2022年度履职情况进行了充
3分评估，认为立信具备相应的执业资质和投资者保护能力，能够胜任公司财务报
告和内部控制审计工作，未发现违反诚信和独立性的情况。
公司审计委员会于2023年4月27日召开第五届审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，建议续聘立信为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2023年度财务报告及内部控制审计费用。
（二）独立董事的事先认可及独立意见
对于本次续聘会计师事务所事宜，独立董事杨百寅、吕长江、宋向前发表了事先认可意见和独立意见。
事先认可意见：
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资格及丰富的上市公
司审计经验，能够公允、客观地对公司财务状况和内部控制情况进行审计，满足公司2023年度审计工作要求；
2、同意将《关于续聘2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。
独立意见：
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）历年来坚持以公允、客观的态度进行
全面审计，表现出良好的职业操守和业务素质，能按时完成公司年度报告审计工作，并有效协助公司按业务板块、分阶段、差异化地推进内控规范体系建设，具备相应的执业资质和胜任能力；
2、本次事项经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，决策程序合法，
符合有关法律法规的规定；
3、同意将《关于续聘2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）董事会审议情况
公司于2023年4月27日召开第十届董事会第三十一次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2023年度财务报告及内部控制审计费用。
4（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股
东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日
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