全柴动力:全柴动力2022年度股东大会决议公告

证券代码：600218证券简称：全柴动力公告编号：2023-032
安徽全柴动力股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年4月27日
(二)股东大会召开的地点：公司科技大厦二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）149683183
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）34.3625
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书徐明余先生出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 149596283 99.9419 79900 0.0533 7000 0.0048
2、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 149596283 99.9419 79900 0.0533 7000 0.00483、 议案名称：关于审议《2022 年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 149634283 99.9673 48900 0.0327 0 0.0000
4、议案名称：关于计提资产减值准备及核销流动资产损失的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 149603283 99.9466 79900 0.0534 0 0.0000
5、议案名称：2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 149634283 99.9673 48900 0.0327 0 0.00006、 议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 149603283 99.9466 79900 0.0534 0 0.0000
7、议案名称：关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 149596283 99.9419 79900 0.0533 7000 0.0048
8、议案名称：关于申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 149644283 99.9740 38900 0.0260 0 0.00009、 议案名称：关于聘任 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 149644283 99.9740 38900 0.0260 0 0.0000
10、议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 149491876 99.9419 79900 0.0534 7000 0.0047
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
11.01候选人：谢力14958808599.9364是
11.02候选人：徐玉14958808599.9364是
良
11.03候选人：刘吉14958808599.9364是
文11.04候选人：徐明14958808599.9364是余
11.05候选人：汪国149741084100.0386是
才
11.06候选人：顾忠14958808499.9364是
长
2、关于选举第九届董事会独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
12.01候选人：刘国14958808599.9364是
城
12.02候选人：郝利14958808499.9364是
君
12.03候选人：王宏14966458599.9875是
星
3、关于选举第九届监事会监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
13.01候选人：黄长14958808599.9364是
文
13.02候选人：郑启14963908499.9705是
斌
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
普通股股东149483676100.000000.000000.0000
持股1%-5%
普通股股东00.000000.000000.0000
持股1%以下11960759.95127990040.048800.0000普通股股东
其中:市值
50万以下普
通股股东11960759.95127990040.048800.0000市值50万以上普通股股
东00.000000.000000.0000
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
12022年度董事82008.62257990084.016870007.3607
会工作报告
22022年度监事82008.62257990084.016870007.3607
会工作报告3关于审议《20224620048.58044890051.419600.0000年年度报告》全文及摘要的议案
4关于计提资产1520015.98317990084.016900.0000
减值准备及核销流动资产损失的议案
52022年度财务4620048.58044890051.419600.0000
决算报告
62022年度利润1520015.98317990084.016900.0000
分配预案
7关于对暂时闲82008.62257990084.016870007.3607
置自有资金进行现金管理的议案
8关于申请银行5620059.09563890040.904400.0000
综合授信额度的议案
9关于聘任20235620059.09563890040.904400.0000年度审计机构的议案
10关于购买董监82008.62257990084.016870007.3607
高责任险的议
案11.00关于选举第九--届董事会非独立董事的议案
11.01候选人：谢力20.0021
11.02候选人：徐玉良20.0021
11.03候选人：刘吉文20.0021
11.04候选人：徐明余20.0021
11.05候选人：汪国才153001160.8843
11.06候选人：顾忠长10.0010
12.00关于选举第九--
届董事会独立董事的议案
12.01候选人：刘国城20.0021
12.02候选人：郝利君10.0010
12.03候选人：王宏星7650280.4437
13.00关于选举第九--
届监事会监事的议案
13.01候选人：黄长文20.0021
13.02候选人：郑启斌5100153.6288
(五)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案10涉及关联事项，关联股东属于利益相关方，关联股东谢力、丁维利、徐明余、汪国才、刘吉文、姚兵、汪志义、顾忠长、黄宜军合计持有公
司表决权股份104407股，均对本议案回避了表决。
2、根据上述表决结果，本次股东大会所有议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：唐民松、李宏成
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会出席人员的资格、召集人资
格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
安徽全柴动力股份有限公司董事会
2023年4月28日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议